证券代码：688525           证券简称：佰维存储       公告编号：2023-027

               深圳佰维存储科技股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道沙河西路 3233 号南蓉大酒
店五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       41

普通股股东人数                                                      41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        290,549,378
普通股股东所持有表决权数量                                 290,549,378
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               67.5179
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               67.5179
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》 上市公司股东大会规则》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事徐骞、张帅、赵昆峰、王赞章、谭
   立峰、常军锋、方吉槟以通讯方式参加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事罗雪以通讯方式参加会议；
3、董事会秘书黄炎烽出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议,副总
   经理王灿、蔡栋、刘阳以通讯方式参加会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对         弃权
       股东类型                       比例    票   比例           比例
                        票数                               票数
                                      （%）   数   （%）          （%）
普通股               290,439,772 99.9622       0 0.0000 109,606 0.0378



2、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对         弃权
       股东类型                       比例    票   比例           比例
                        票数                               票数
                                      （%）   数   （%）          （%）
普通股               290,439,772 99.9622       0 0.0000 109,606 0.0378
3、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
      案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意               反对              弃权
       股东类型                          比例     票   比例                  比例
                           票数                                  票数
                                         （%）    数   （%）                 （%）
普通股                 176,503,772 99.9379          0 0.0000 109,606 0.0621



4、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
      案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意               反对              弃权
       股东类型                          比例     票   比例                  比例
                           票数                                  票数
                                         （%）    数   （%）                 （%）
普通股                 176,503,772 99.9379          0 0.0000 109,606 0.0621



5、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
      相关事宜的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意               反对              弃权
       股东类型                          比例     票   比例                  比例
                           票数                                  票数
                                         （%）    数   （%）                 （%）
普通股                 176,503,772 99.9379          0 0.0000 109,606 0.0621




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                             同意                反对              弃权
 案     议案名称                       比例      票   比例                   比例
                         票数                                  票数
 序                                    （%）     数 （%）                    （%）
号
1    《关于续     139,618,376   99.9215   0 0.0000   109,606   0.0785
     聘 公 司
     2022 年度
     会计师事
     务所的议
     案》
2    《关于开     139,618,376   99.9215   0 0.0000   109,606   0.0785
     展外汇套
     期保值业
     务的议案》
3    《关于公     139,618,376   99.9215   0 0.0000   109,606   0.0785
     司 <2023
     年限制性
     股票激励
     计划（草
     案）>及其
     摘要的议
     案》
4    《关于公     139,618,376   99.9215   0 0.0000   109,606   0.0785
     司 <2023
     年限制性
     股票激励
     计划实施
     考核管理
     办法>的议
     案》
5    《关于提     139,618,376   99.9215   0 0.0000   109,606   0.0785
     请股东大
     会授权董
     事会办理
     2023 年限
     制性股票
     激励计划
     相关事宜
     的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3、议案 4、议案 5 为特别决议议案，关联股东回避表决，已获出席本
次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案 1 和议案 2 为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
3、本次会议议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5，对中小投资者进行了单独
计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

   律师：冯贤杰、肖潇

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表
决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》的有关
规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 28 日