证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2021-005



              武汉科前生物股份有限公司
          第三届监事会第三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 4 月
16 日以现场表决的形式召开第三届监事会第三次会议（下称“本
次会议”）。本次会议通知于 2021 年 4 月 6 日以邮件、电话的
方式向各位监事发出，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与
表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证
券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，作出决议如下：

    一、审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议
案》；
    2020 年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事

会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、

股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工

作中格尽职守，加强对公司财务状况及公司董事、高管履职情况的监

督，切实维护公司和股东利益。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

    监事会认为：公司编制的《2020 年度财务决算报告》真实准确的

反应了公司 2020 年度经营状况和财务状况。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

    公司在总结 2020 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，

结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划，编制了公司《2021 年

度财务预算报告》，监事会同意公司 2021 年度财务预算报告事项。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

    监事会在全面审阅公司 2020 年年度报告及摘要后，发表意见如
下：

    （1）公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规

和公司内部控制规章制度的规定。

    （2）公司 2020 年年度报告全面、公允地反映了本报告期的财务

状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期

内的经营管理和财务状况等事项。

    （3）监事会保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、

完整，公司在编制 2020 年年度报告的过程中，未发现参与 2020 年年

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具 体 内 容 详见同 日 刊 登 在上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘
要》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利
情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利
于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，
不存在损害中小股东利益的情形，不存在损害公司利益的情形。

    具 体 内 容 详见同 日 刊 登 在上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年年度利润分配预案的公告》
（2021-006）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

    监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执
业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
2021 年度财务及内部控制审计工作的要求，同意公司聘请华兴会计师
事务所担任公司 2021 年度审计机构。

    具 体 内 容 详见同 日 刊 登 在上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）的《关于变更 2021 年审计机构的公告》（2021-
007）。

     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

    公司监事薪酬方案结合公司经营业绩和相关的绩效考核指标，并
考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平等因素，秉持公开、公
平、公正的原则，有利于强化公司监事勤勉尽责，促进公司持续、稳
定、健康发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

     本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》

    公司根据相关业务规则，编制了截至 2020 年 12 月 31 日《关于
公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认
为该报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏，如实反映了公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况，本年
度不存在违规使用募集资金等损害股东利益的情形。

    具 体 内 容 详见同 日 刊 登 在上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于 2020 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2021-008）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定
进行的合理变更，公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准
则《企业会计准则第 21 号——租赁》进行会计处理，并根据衔接规
定，对可比期间信息不予调整，首次执行新租赁准则与现行租赁准则
的差异追溯调整 2021 年年初留存收益，执行新租赁准则预计不会对
财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律
法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意
本次会计政策的变更。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（2021-009）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：本次交易遵循“公开、公平、公正” 的市场原则，

交易价格以市场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章

程》及《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的

行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利

影响，不会对关联方形成依赖。公司本次与关联方发生的关联交易是

公司日常生产经营所需，有利于双方业务发展，监事会同意关于 2021

年度日常关联交易预计事项。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于 2021 年度
日常关联交易预计的公告》（2021-010）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司利用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资
金使用效率和收益，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运
营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事
会同意在保证公司正常经营的前提下，使用不超过 100,000 万元的闲
置自有资金进行现金管理。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于使用闲置自
有资金进行现金管理的公告》（2021-011）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

             武汉科前生物股份有限公司监事会

                           2021 年 4 月 20 日