证券代码：688526   证券简称：科前生物 公告编号：2021-021


              武汉科前生物股份有限公司
          第三届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 8
月 14 日以现场表决的形式召开第三届监事会第六次会议（下称
“本次会议”）。本次会议通知于 2021 年 8 月 9 日以邮件、电
话的方式向各位监事发出，本次会议应参与表决监事 3 人，实际
参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，作出决议如下：

    （一）审议通过《关于<武汉科前生物股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要（以下简称“激励计划”）的内容符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》等有关规定。本激励计划的实施将有利于进一步完善公司
治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，
更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利
益，实现公司发展规划目标。本次激励计划不存在损害公司及全

体股东利益的情形，同意公司激励计划的所有内容。

    本议案 所述 内容 详见 公司刊 登在 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。

    （二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单>的议案》

    监事会认为：列入本激励计划的首次授予激励对象名单具备
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，
不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构
认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违
规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措
施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，
符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制
性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在股东大会召开前，
通过公司内网或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期
不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审
议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

    本议案 所述 内容 详见 公司刊 登在 上海 证券 交易 所网站
(www.sse.com.cn)的《武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审核通过《关于<武汉科前生物股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》旨在保证公司本激励计划的顺利实施，确保激励计划
规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励
管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的
持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意考
核管理办法的所有内容。

    本议案 所述 内容 详见 公司刊 登在 上海 证券 交易 所网站
(www.sse.com.cn)的《武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制

性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。

    （四）审议通过《关于投资设立公司暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司本次投资设立公司暨关联交易符合公司整

体发展方向，本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公

司及股东利益的情形。

    本议案所述内容详见公司 2021 年 8 月 17 日披露于上海证券
交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《武汉
科前生物股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告
编号：2021-023）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                          武汉科前生物股份有限公司监事会
                                          2021 年 8 月 17 日