证券代码：688526   证券简称：科前生物     公告编号：2021-020



              武汉科前生物股份有限公司
          第三届董事会第七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 8
月 14 日以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会第七次会
议（下称“本次会议”）。本次会议通知于 2021 年 8 月 9 日以
邮件、电话的方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈焕春先
生主持，本次会议应到董事 9 人，现场到会董事 7 人，董事何启
盖先生和方六荣女士通讯参会，参与表决董事 9 人。本次会议的
召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，作出决议如下：

    （一）审议通过《关于<武汉科前生物股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人
才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司
利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的
长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等
的原则，公司拟实施 2021 年限制性股票激励计划（下称“本次
激励计划”）。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    公司独立董事对本议案已发表表示同意的意见。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。关联
董事陈焕春、金梅林、何启盖、方六荣、吴美洲对该议案回避表
决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。

       （二）审议通过《关于<武汉科前生物股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保
公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《2021
年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制
定《武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    公司独立董事对本议案已发表表示同意的意见。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。关联
董事陈焕春、金梅林、何启盖、方六荣、吴美洲对该议案回避表
决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。

       （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

    为具体实施公司本次激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划
的相关事项，包括但不限于：

    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计
划的以下事项：

    （1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和
条件，授权董事会确定本次激励计划的授予日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票
红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定
的方法对限制性股票的数量及所涉及的标的股票数量进行相应
的调整；

    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票
红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计
划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；

    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限
制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励
对象签署《限制性股票授予协议书》；

    （5）授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限
售/归属条件、解除限售/归属数量进行审查确认，并同意董事会
将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以
解除限售/归属；

    （7）授权董事会办理激励对象解除限售/归属所必需的全部
事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属申请、向
登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工
商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记，以及做出其认为
与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

    （8）授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规
定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于
取消激励对象的解除限售/归属资格，对激励对象尚未解除限售/
归属的限制性股票进行回购注销/作废失效处理，办理已身故（死
亡）的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票继承事宜；

    （9）授权董事会签署、执行、修改、终止与本次激励计划
有关的协议和其他相关协议；

    （10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在
与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划
的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等
修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该
等修改必须得到相应的批准；

    （11）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，
但有关法律、法规等文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关
政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、
执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；
修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、
减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰
当或合适的所有行为。

    3、提请股东大会为本次激励计划的顺利实施，授权董事会
委任收款银行、独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、证
券公司等中介机构；

    4、提请股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计
划有效期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范
性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事
会直接行使。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。关联
董事陈焕春、金梅林、何启盖、方六荣、吴美洲对该议案回避表
决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。

       （四）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大
会的议案》

    董事会同意于 2021 年 9 月 2 日召开公司 2021 年第一次临时
股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采
用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

    本议案所述内容详见公司 2021 年 8 月 17 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《武汉科
前生物股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2021-022）。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       （五）审议通过《关于投资设立公司暨关联交易的议案》

    董事会认为：公司本次投资设立公司实施黑水虻产业化项目，
利用黑水虻实现畜禽粪污的生物转化，能有效解决解决畜禽集约
化养殖过程中粪污处理过程中的一系列问题，有利于公司进一步
践行“满足养殖户需求”使命，帮助养殖户提升价值，增加客户
粘性，符合公司整体发展战略。

    本议案所述内容详见公司 2021 年 8 月 17 日披露于上海证券
交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《武汉
科前生物股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告
编号：2021-023）。

    公司独立董事对本议案已发表表示同意的事前认可意见和
独立意见。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。关联
董事陈焕春、金梅林、何启盖、方六荣、吴美洲对该议案回避表
决。

    特此公告。




                          武汉科前生物股份有限公司董事会

                                          2021 年 8 月 17 日