证券代码：688526           证券简称：科前生物       公告编号：2021-032

                   武汉科前生物股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前
生物二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        102,801,510
普通股股东所持有表决权数量                                 102,801,510
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                               22.1078
的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               22.1078
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈焕春先生主持。本次会议的召集、召开程
序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法
律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈慕琳女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  102,801,510 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于<武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  102,801,510 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
      股东类型                                            比例             比例
                         票数           比例（%） 票数             票数
                                                        （%）            （%）
普通股                102,801,510 100.0000             0 0.0000         0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                          同意                     反对              弃权
 案
         议案名称                               票
 序                   票数          比例（%）          比例（%） 票数    比例（%）
                                                数
 号
1      《关于<      17,135,047      100.0000      0     0.0000      0      0.0000
       武汉科前
       生物股份
       有限公司
       2021 年限
       制性股票
       激励计划
       （草案）>
       及其摘要
       的议案》
2      《关于<      17,135,047      100.0000      0     0.0000      0      0.0000
       武汉科前
       生物股份
       有限公司
       2021 年限
       制性股票
       激励计划
       实施考核
       管 理 办
       法>的议
       案》
3      《关于提     17,135,047      100.0000      0     0.0000      0      0.0000
       请股东大
       会授权董
       事会办理
       2021 年限
       制性股票
       激励计划
       相关事宜
       的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1-3 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会会议议案 1-3 关联股东陈焕春、金梅林、何启盖、吴斌、方六
荣、吴美洲、叶长发进行了回避表决；
3、本次股东大会会议议案 1-3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：谭四军、黄娜

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。


   特此公告。


                                      武汉科前生物股份有限公司董事会
                                                         2021 年 9 月 3 日


         报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。