证券代码：688526    证券简称：科前生物     公告编号：2021-035



               武汉科前生物股份有限公司
           第三届董事会第九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 9 月 7
日以通讯表决的形式召开第三届董事会第九次会议（下称“本次会
议”）。本次会议通知于 2021 年 9 月 2 日以邮件、电话的方式向各
位董事发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，作出决议如下：

    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单及授予权益数量的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《武汉科前生物股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定及公司 2021 年
第一次临时股东大会的授权，因公司 2021 年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）部分激励对象因个人原因自愿放弃本次激
励计划获授权益的资格及相应权益份额，公司董事会拟对本次激励计
划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整，并按照预留比例
不超过本次激励计划拟授予权益数量的 20%的要求相应调整预留份额。
经过调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由 169 人调整为
168 人，授予的限制性股票的总数由 372.2300 万股调整为 370.5700
万股，预留的限制性股票的总数由 74.4400 万股调整为 74.1100 万股，
其中第二类限制性股票数量由 338.9300 万股调整为 337.2700 万股：
首次授予第二类限制性股票数量由 284.4700 万股调整为 283.1400 万
股，预留部分第二类限制性股票数额由 54.4600 万股调整为 54.1300
万股；第一类限制性股票的数量不作调整。公司独立董事对该事项发
表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《武汉科前生物股份有限公司关于调整公司
2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量
的公告》（公告编号：2021-033）。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈焕春、
金梅林、何启盖、方六荣、吴美洲回避表决。

    本次调整事项在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授
权范围内，无需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《武汉科前生物股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定及公司 2021 年
第一次临时股东大会的授权，公司和激励对象符合公司 2021 年限制
性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予条件的规定，本
次激励计划首次授予的条件已经成就。同意公司本次激励计划的授予
日为 2021 年 9 月 7 日，并同意以 14 元/股的授予价格向符合条件的
168 名激励对象授予 296.46 万股限制性股票。公司独立董事对该事
项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《武汉科前生物股份有限公司关于向激励对
象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-034）。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈焕春、
金梅林、何启盖、方六荣、吴美洲回避表决。

    本次授予事项在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授
权范围内，无需提交公司股东大会审议。

    （三）审核通过《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关
联交易的议案》

    董事会认为：公司本次签订合作研发协议暨关联交易有利于增强
公司市场竞争力，加快公司在生物制品行业的发展，从而更好提升公
司品牌影响力和核心竞争力，符合公司整体发展战略。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《武汉科前生物股份有限公司关于公司拟与华中
农大签订合作研发协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-037）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈焕春、
金梅林、刘春全、何启盖、方六荣、吴美洲回避表决。

   特此公告。




                             武汉科前生物股份有限公司监事会

                                            2021 年 9 月 8 日