证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2022-014



               武汉科前生物股份有限公司
              关于部分募投项目延期的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



重要内容提示：

     公司部分募投项目延期：“动物生物制品车间技改项目”的
建设期延长至 2024 年 5 月 31 日；

     本事项已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会
第十四次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。




    武汉科前生物股份有限公司（下称“科前生物”或“公司”）于

2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第

十四次会议，分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意

公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立

董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有
限公司（下称“招商证券”）对本事项出具了明确的核查意见。该事

项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉科前生物股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1909 号)核准，并

经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 10,500 万

股，发行价格 11.69 元/股，新股发行募集资金总额为 122,745 万元,

扣除发行费用 8,571.72 万元后,募集资金净额为 114,173.28 万元，

上述募集资金已经全部到位，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）

对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，出具致同验字[2020]第

420ZC00338 号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存

储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存

储三方监管协议》。

      二、募集资金投资项目情况

      根据《武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市招股说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投

资于以下项目：
                                                          单位：万元

 序号            项目名称            投资总额    使用募集资金金额

  1     动物生物制品产业化建设项目   90,338.39            87,428.83

  2     动物生物制品车间技改项目     28,713.72            28,713.72

  3     研发中心建设项目             13,945.25            13,945.25

  4     营销与技术服务网络建设项目   12,807.29            12,807.29
 序号             项目名称            投资总额       使用募集资金金额

  5      信息化建设项目                 4,160.77               4,160.77

  6      科研创新项目                  19,953.46              17,646.66

  7      补充流动资金                  10,000.00              10,000.00

                合计                  179,918.88             174,702.52

      由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股

票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次公开发行”）募

集资金净额 114,173.28 万元低于招股说明书中项目预计募集资金使

用规模 174,702.52 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提

高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，将研发中心建设项目、

营销与技术服务网络建设项目和信息化建设项目不列入本次公开发

行募投项目，调整后的募集资金投资项目及金额分配情况如下：
                                                              单位：万元

 序号             项目名称              投资总额      使用募集资金金额

  1      动物生物制品产业化建设项目     90,338.39        57,812.90

  2       动物生物制品车间技改项目      28,713.72        28,713.72

  3             科研创新项目            19,953.46        17,646.66

  4             补充流动资金            10,000.00        10,000.00

                 合计                  149,005.57        114,173.28

      截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下：
                                                              单位：万元
                                                        累计使用募集资
 序号             项目名称               投资总额
                                                            金金额
  1      动物生物制品产业化建设项目      90,338.39         52,837.49

  2       动物生物制品车间技改项目       28,713.72             0
                                                          累计使用募集资
 序号               项目名称                  投资总额
                                                              金金额

  3            科研创新项目               19,953.46          1,814.81

  4            补充流动资金               10,000.00          10,036.02

                   合计                   149,005.57         64,688.32

      三、本次募投项目延期的具体情况

      （一）本次募投项目延期情况

      公司“动物生物制品车间技改项目”承诺募集资金投入 28,713.72

万元，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金尚未实际投入，此项目原

计划于 2022 年 5 月达到约定可使用状态，截止本公告披露日，尚未

开始建设。

      公司结合目前该项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投

资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态

的时间进行调整，具体如下：
                          原计划项目达到预定可       延期后项目达到预定可
        项目名称
                              使用状态日期               使用状态日期
动物生物制品车间技改
                               2022 年 5 月              2024 年 5 月
项目

      （二）本次募投项目延期原因

      公司动物生物制品车间（募投项目二，旧生产车间）生产许可证

于 2022 年 5 月 31 日到期，公司原计划待动物生物制品产业化建设项

目（募投项目一，新生产车间）竣工后立即启动动物生物制品车间技

改项目。但因为疫情影响，动物生物制品产业化建设项目未能提前竣

工及投产，进而影响了动物生物制品车间技改项目的进程。同时，公
司结合目前市场环境及新生产车间的产能利用率情况，公司将动物生

物制品车间技改项目建设期延长至 2024 年 5 月 31 日。

    四、募集资金投资项目重新论证结论

    公司认为上述募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要

性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关

环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

    五、本次募投项目延期对公司的影响

    本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实

际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施

主体，不会对公司的正常经营产生影响，也不存在改变或变相改变募

集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券

交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

    六、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    经审议，独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目

实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。

决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理

制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小

股东利益的情形。综上，我们同意本次部分募投项目延期的事项。

    （二）监事会意见
    经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期不存在变相改变募

集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

因此，我们同意本次部分募投项目延期的事项。

    （三）保荐机构意见

    招商证券认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会

审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，

符合有关法律、法规和公司制度等规定要求。本次部分募投项目延期

是公司基于募投项目实际情况作出的决定，涉及延期的募投项目的可

行性、必要性已经公司论证，延期项目符合公司实际经营情况、业务

发展战略和行业发展趋势，具有合理性；该延期事宜仅涉及募投项目

达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投

资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其

他损害股东利益情形；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规

定。

    综上所述，保荐机构对科前生物部分募投项目延期事项无异议。

    七、上网公告附件
   1、《独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意

见》

   2、《招商证券股份有限公司关于武汉科前生物股份有限公司部

分募投项目延期的核查意见》

   特此公告。

                             武汉科前生物股份有限公司董事会

                                           2022 年 4 月 19 日