证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2022-008



               武汉科前生物股份有限公司
         第三届监事会第十四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 4 月 15
日以现场表决的形式召开第三届监事会第十四次会议（下称“本次会
议”）。本次会议通知于 2022 年 4 月 5 日以邮件、电话的方式向各
位监事发出，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，作出决议如下：

    （一）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

    2021 年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事

会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、

股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工
作中格尽职守，加强对公司财务状况及公司董事、高管履职情况的监

督，切实维护公司和股东利益。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

    监事会在全面审阅公司 2021 年年度报告及摘要后，发表意见如

下：

    （1）公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规

和公司内部控制规章制度的规定。

    （2）公司 2021 年年度报告全面、公允地反映了本报告期的财务

状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期

内的经营管理和财务状况等事项。

    （3）监事会保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、

完整，公司在编制 2021 年年度报告的过程中，未发现参与 2021 年年

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《武汉科前生物股份有限公司 2021 年年度报告》及《武汉科前生
物股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

    监事会认为：公司编制的《2021 年度财务决算报告》真实准确的

反应了公司 2021 年度经营状况和财务状况。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

    公司在总结 2021 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，

结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划，编制了公司《2022 年

度财务预算报告》，监事会同意公司 2022 年度财务预算报告事项。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<2021 年内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,
遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，
建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，
保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了
公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存
在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保
障。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《武汉科前生物股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利
情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利
于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，
不存在损害中小股东利益的情形，不存在损害公司利益的情形。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《武汉科前生物股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》
（2022-009）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

    监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执
业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
2022 年度财务及内部控制审计工作的要求，同意公司聘请华兴会计师
事务所担任公司 2022 年度审计机构。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《武汉科前生物股份有限公司关于续聘公司 2022 年审计机构的公
告》（2022-010）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

    公司监事薪酬方案结合公司经营业绩和相关的绩效考核指标，并
考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平等因素，秉持公开、公
平、公正的原则，有利于强化公司监事勤勉尽责，促进公司持续、稳
定、健康发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》

    公司根据相关业务规则，编制了截至 2021 年 12 月 31 日《关于
公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会
认为该报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏，如实反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况，本
年度不存在违规使用募集资金等损害股东利益的情形。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《武汉科前生物股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（2022-011）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    （十）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：本次交易遵循“公开、公平、公正”的市场原则，

交易价格以市场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章
程》及《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的

行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利

影响，不会对关联方形成依赖。公司本次与关联方发生的关联交易是

公司日常生产经营所需，有利于双方业务发展，监事会同意关于 2022

年度日常关联交易预计事项。

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《武汉科前生物股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的
公告》（2022-012）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司利用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资
金使用效率和收益，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运
营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事
会同意在保证公司正常经营的前提下，使用不超过 180,000 万元（含
本数）的闲置自有资金进行现金管理。

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《武汉科前生物股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告》（2022-013）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    监事会认为：本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投
向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，
我们同意本次部分募投项目延期的事项。

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《武汉科前生物股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》
（2022-014）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十三）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

    监事会认为：2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规、公司章程及公司管理制度的有关规定。报告的内容与格式
符合有关规定，公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经
营成果等事项。报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2022 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。



                               武汉科前生物股份有限公司监事会

                                               2022 年 4 月 19 日