证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2022-018


               武汉科前生物股份有限公司
               关于变更董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。


    武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到

公司董事会秘书陈慕琳女士的书面辞职报告。陈慕琳女士因工作安排

原因申请辞去公司董事会秘书职务，将投注所有精力在公司总经理的

职务上。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈慕琳女士递交

的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈慕琳女士辞任不会影响公司

相关工作的正常进行，其辞去前述职务后，陈慕琳女士仍担任公司总

经理职务。公司董事会对陈慕琳女士担任公司董事会秘书期间为公司

发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》

及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名

委员会审查，公司于 2022 年 5 月 24 日召开第三届董事会第十七次会

议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任邹天天

女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过

之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。邹

天天女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过

上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、

工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文

件的规定，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级

管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚

未届满的情形。

    董事会秘书联系方式如下：

    电话：027-81322905

    电子邮箱：wuhankqbio@kqbio.com

    联系地址：武汉市东湖新技术开发区高新二路 419 号

    特此公告。



                                武汉科前生物股份有限公司

                                          董事会

                                     2022 年 5 月 25 日
附件：邹天天女士简历

    邹天天，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济

学硕士。2010 年 6 月至 2015 年 8 月任职于华工科技股份有限公司董

事会办公室，2015 年 8 月至 2018 年 12 月任湖北广济药业股份有限

公司证券部部长、证券事务代表，2019 年 3 月至今，任武汉科前生物

股份有限公司证券部部长、证券事务代表。

    邹天天女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，

未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管

理委员会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《上海证券交易所科

创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员

的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法

律、法规、规范性文件的相关规定。