证券代码：688526    证券简称：科前生物     公告编号：2022-026



               武汉科前生物股份有限公司
         第三届董事会第十八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 8 月 10
日以通讯表决的形式召开第三届董事会第十八次会议（下称“本次会
议”）。本次会议通知于 2022 年 8 月 5 日以邮件、电话的方式向各
位董事发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国公司法证券法》（以下简
称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，作出决议如下：

    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》
    鉴于公司 2021 年度利润分配向本公司全体股东每股派发现金红
利 0.19 元（含税）已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》
《武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下
简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定及公司 2021 年第一次
临时股东大会的授权，公司董事会将本次激励计划第一类限制性股票
预留部分的授予价格由 14 元/股调整为 13.81 元/股，第二类限制性
股票的授予价格（含预留部分）由 14 元/股调整为 13.81 元/股。

    中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日公布的《上市公司
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022
年修订)》对上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股
票的期间有所变化，需根据法规修订调整《激励计划》及其摘要中关
于归属安排不得归属的期间的描述。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《武汉科前生物股份有限公司关于调整 2021
年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-022）。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈焕春、
金梅林、何启盖、方六荣、吴美洲回避表决。

    本次调整事项在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授
权范围内，无需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及其摘要的相
关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司和激励对象
符合公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
授予条件的规定，本次激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就。
同意公司本次激励计划的预留授予日为 2022 年 8 月 10 日，并同意以
13.81 元/股的授予价格向符合条件的 28 名激励对象授予 42.30 万股
第二类限制性股票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《武汉科前生物股份有限公司关于向激励对
象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-023）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本次授予事项在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授
权范围内，无需提交公司股东大会审议。

    （三）审核通过《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关
联交易的议案》

    董事会认为：公司本次签订合作研发协议暨关联交易有利于增强
公司市场竞争力，加快公司在生物制品行业的发展，从而更好提升公
司品牌影响力和核心竞争力，符合公司整体发展战略。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《武汉科前生物股份有限公司关于公司拟与华中
农大签订合作研发协议暨关联交易的自愿性披露公告》（公告编号：
2022-024）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈焕春、
金梅林、刘春全、何启盖、方六荣、吴美洲回避表决。
特此公告。




             武汉科前生物股份有限公司董事会

                           2022 年 8 月 11 日