科前生物：武汉科前生物股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告2022-08-11
证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2022-025
武汉科前生物股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 8 月 10
日以通讯表决的形式召开第三届监事会第十六次会议（下称“本次会
议”）。本次会议通知于 2022 年 8 月 5 日以邮件、电话的方式向各
位监事发出，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国公司法证券法》（以下简
称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，作出决议如下：
（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》
公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）相关事项的调整进行了核查，认为董事会根据股东大会授
权对本次激励计划第一类限制性股票预留部分的授予价格及第二类
限制性股票的授予价格（含预留部分）及第二类限制性股票不得归属
期间的描述进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法
律法规、规范性文件及公司 2021 年第一次临时股东大会批准的《2021
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的
相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意
公司对本次激励计划相关事项进行调整。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《武汉科前生物股份有限公司关于调整 2021
年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-022）。
表决结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
本次调整事项在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授
权范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
1、监事会对公司本次激励计划的预留授予条件是否成就进行核
查，监事会认为：
公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
本次激励计划预留授予的激励对象均符合《管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激
励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激
励对象的主体资格合法、有效。
2、公司监事会对本次激励计划预留限制性股票的授予日进行核
查，认为：
本次激励计划预留限制性股票的授予日确定为 2022 年 8 月 10 日，
符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。
综上，监事会认为公司本次激励计划预留限制性股票的授予条件
已经成就，同意公司本次激励计划预留授予日为 2022 年 8 月 10 日，
并同意以 13.81 元/股的授予价格向符合条件的 28 名激励对象授予
42.30 万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《武汉科前生物股份有限公司关于向激励对
象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-023）。
表决结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
本次授予事项在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授
权范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）审核通过《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关
联交易的议案》
监事会认为：公司本次签订合作研发协议暨关联交易符合公司整
体发展方向，本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司及
股东利益的情形。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《武汉科前生物股份有限公司关于公司拟与华中
农大签订合作研发协议暨关联交易的自愿性披露公告》（公告编号：
2022-024）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
武汉科前生物股份有限公司监事会
2022 年 8 月 11 日
