证券代码：688526    证券简称：科前生物 公告编号：2022-035


               武汉科前生物股份有限公司
         第三届董事会第二十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 9 月 26
日以通讯表决的形式召开第三届董事会第二十次会议（下称“本次会
议”）。本次会议通知于 2022 年 9 月 21 日以邮件、电话的方式向各
位董事发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，作出决议如下：

    （一）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

    董事会认为：根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”）的规定，因首次授予激励对象中有 8 名激
励对象因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的
129,800 股第二类限制性股票不得归属并由公司作废；有 2 名激励对
象因个人绩效考核分别为“合格”和“不合格”，其已获授但尚未归
属的 5,864 第二类限制性股票不得归属并由公司作废。同意作废上述
10 名激励对 象已获授 但尚未归 属的部分第 二类限制 性股票合 计
135,664 股。

    在本次董事会审议通过至办理首次授予第二类限制性股票第一
期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则其已获授但
尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《武汉科前生物股份有限公司关于作废 2021
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的
的公告》（公告编号：2022-036）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第
二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》

    董事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类
限制性股票第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量
为 1,074,776 股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合归属
条件的 157 名激励对象办理归属相关事宜。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《武汉科前生物股份有限公司关于 2021 年
限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合
归属条件的公告》（公告编号：2022-037）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审核通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第
一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    董事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类
限制性股票第一个解除限售期规定的解除限售条件已经成就且限售
期已届满，本次可解除限售数量为 53,280 股。同意公司按照《激励
计划》的相关规定为符合解除限售条件的 2 名激励对象办理解除限售
相关事宜。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    本 议 案 所述 内容 详 见公 司 刊登 在 上海 证券 交 易所 网 站
(www.sse.com.cn)的《武汉科前生物股份有限公司关于 2021 年限制
性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除
限售暨上市的公告》（公告编号：2022-038）。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈焕春、
金梅林、何启盖、方六荣、吴美洲回避表决。

    特此公告。




                               武汉科前生物股份有限公司董事会

                                               2022 年 9 月 27 日