证券代码：688526          证券简称：科前生物        公告编号：2022-048



                 武汉科前生物股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2022年11月18日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 11 月 18 日 14 点 00 分
    召开地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 18 日
                       至 2022 年 11 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无



二、      会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                             投票股东类型
序号                          议案名称
                                                               A 股股东

非累积投票议案
1        关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案            √
2.00     关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议        √
         案
2.01     本次发行股票的种类和面值                                 √
2.02     发行方式与发行时间                                       √
2.03     发行对象及认购方式                                       √
2.04     定价基准日及发行价格                                     √
2.05     发行数量                                                 √
2.06     限售期                                                   √
2.07     上市地点                                                 √
2.08     决议的有效期                                             √
2.09     本次发行前的滚存未分配利润的安排                         √
2.10     募集资金投向                                             √
3      关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证          √
       分析报告》的议案
4      关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的          √
       议案
5      关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金          √
       使用的可行性分析报告》的议案
6      关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案                  √
7      关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨            √
       本次发行涉及关联交易的议案
8      关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期           √
       回报及填补措施及相关主体承诺的议案
9      关于公司《未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回            √
       报规划》的议案
10     关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司 2022             √
       年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     本次提交股东大会审议议案已经第三届董事会第二十一次会议和第三届监
事会第十九次会议审议通过。相关公告已于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》予以披露。


2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10


3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10


4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、7、8、10
     应回避表决的关联股东名称：陈焕春、金梅林、何启盖、吴斌、方六荣、吴
美洲、叶长发、陈慕琳、钟鸣
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项


（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码   股票简称           股权登记日

         A股             688526     科前生物          2022/11/11


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法
登记时间：2022 年 11 月 17 日（上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00）；
（二） 登记地点：武汉科前生物股份有限公司董事会办公室（湖北武汉东湖新
技术开发区高新二路 419 号）；

（三） 登记方式：拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应持以下文
件在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办
理，以抵达时间为准。信函上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。
（1）自然人股东：本人有效身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件

复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东
营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、
股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复

印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法
定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证
明；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券
账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身

份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位（复
印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过信函、传真、邮件方式办理登记，请提供
必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。



六、   其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东
账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系地址：湖北武汉市东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物证券部
邮政编码：430000
传真：027-81322905

联系电话：027-81322905
邮箱：wuhankqbio@kqbio.com
联系人：邹天天、彭雄
（四）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及
股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

（五）请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效防护措施，并配合会场要求
接受体温检测、行程码验证等相关防疫工作。近 14 日内有中高风险地区旅居史
（含旅途中转）的拟参会人员，请在第一时间通过上述联系方式主动向公司董事
会办公室报备并提供本次股东大会前 48 小时核酸检测为阴性的有效证明，配合
做好信息登记等疫情防控工作。

（六）如因当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司本次年度股东
大会会议召开时间、召开地点、召开方式等发生变动，公司将按照相关法律法规
的要求另行公告。




   特此公告。



                                       武汉科前生物股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 29 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
武汉科前生物股份有限公司：

    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 18 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称                   同意 反对   弃权

1      关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
2.00 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的

       议案
2.01 本次发行股票的种类和面值

2.02 发行方式与发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日及发行价格

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 上市地点

2.08 决议的有效期
2.09 本次发行前的滚存未分配利润的安排

2.10 募集资金投向

3      关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案
       论证分析报告》的议案

4      关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》
       的议案

5      关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集
       资金使用的可行性分析报告》的议案

6      关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案
7      关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》

       暨本次发行涉及关联交易的议案
8      关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即

       期回报及填补措施及相关主体承诺的议案

9      关于公司《未来三年（2022 年—2024 年）股东分红
       回报规划》的议案

10     关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司
       2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。