证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2022-052
武汉科前生物股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前
生物二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 348,677,564
普通股股东所持有表决权数量 348,677,564
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
74.7901
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
74.7901
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长金梅林女士主持。本次会议的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等
法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书邹天天女士出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,363,302 99.9643 30,465 0.0357 0 0.0000
2 2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,363,302 99.9643 30,465 0.0357 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式与发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,363,302 99.9643 30,465 0.0357 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,363,302 99.9643 30,465 0.0357 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,363,302 99.9643 30,465 0.0357 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,363,302 99.9643 30,465 0.0357 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,363,302 99.9643 30,465 0.0357 0 0.0000
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,363,302 99.9643 30,465 0.0357 0 0.0000
2.08 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,363,302 99.9643 30,465 0.0357 0 0.0000
2.09 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,393,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,393,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3 议案名称：关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,363,302 99.9643 30,465 0.0357 0 0.0000
4 议案名称：关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,363,302 99.9643 30,465 0.0357 0 0.0000
5 议案名称：关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,363,302 99.9643 30,465 0.0357 0 0.0000
6 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 348,677,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7 议案名称：关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨本次发行
涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,363,302 99.9643 30,465 0.0357 0 0.0000
8 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填
补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,363,302 99.9643 30,465 0.0357 0 0.0000
9 议案名称：关于公司《未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 348,677,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,363,302 99.9643 30,465 0.0357 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于公司符 1,027,356 97.1200 30,465 2.8800 0 0.0000
合向特定对
象发行 A 股
股票条件的
议案
2.01 本次发行股 1,027,356 97.1200 30,465 2.8800 0 0.0000
票的种类和
面值
2.02 发行方式与 1,027,356 97.1200 30,465 2.8800 0 0.0000
发行时间
2.03 发行对象及 1,027,356 97.1200 30,465 2.8800 0 0.0000
认购方式
2.04 定价基准日 1,027,356 97.1200 30,465 2.8800 0 0.0000
及发行价格
2.05 发行数量 1,027,356 97.1200 30,465 2.8800 0 0.0000
2.06 限售期 1,027,356 97.1200 30,465 2.8800 0 0.0000
2.07 上市地点 1,027,356 97.1200 30,465 2.8800 0 0.0000
2.08 决议的有效 1,027,356 97.1200 30,465 2.8800 0 0.0000
期
2.09 本次发行前 1,057,821 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的滚存未分
配利润的安
排
2.10 募集资金投 1,057,821 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
向
3 关于公司 1,027,356 97.1200 30,465 2.8800 0 0.0000
《 2022 年
度向特定对
象发行 A 股
股票方案论
证分析报
告》的议案
4 关于公司 1,027,356 97.1200 30,465 2.8800 0 0.0000
《 2022 年
度向特定对
象发行 A 股
股票预案》
的议案
5 关于公司 1,027,356 97.1200 30,465 2.8800 0 0.0000
《 2022 年
度向特定对
象发行 A 股
股票募集资
金使用的可
行性分析报
告》的议案
6 关于公司前 1,057,821 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
次募集资金
使用情况相
关报告的议
案
7 关于与特定 1,027,356 97.1200 30,465 2.8800 0 0.0000
对象签订
《附条件生
效的股份认
购协议》暨
本次发行涉
及关联交易
的议案
8 关于公司 1,027,356 97.1200 30,465 2.8800 0 0.0000
2022 年 度
向特定对象
发行 A 股股
票摊薄即期
回报及填补
措施及相关
主体承诺的
议案
9 关于公司 1,057,821 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《未来三年
（ 2022 年
—2024 年）
股东分红回
报规划》的
议案
10 关于提请公 1,027,356 97.1200 30,465 2.8800 0 0.0000
司股东大会
授权公司董
事会办理公
司 2022 年
度向特定对
象发行 A 股
股票具体事
宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次会议的议案 1、2、3、4、5、7、8、10 关联股东陈焕春、金梅林、
何启盖、吴斌、方六荣、吴美洲、叶长发、陈慕琳、钟鸣进行了回避表决；
3、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 对中小股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军 刘磊
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
特此公告。
武汉科前生物股份有限公司董事会
2022 年 11 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。