证券代码：688526           证券简称：科前生物     公告编号：2022-058

                   武汉科前生物股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前
生物二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

普通股股东人数                                                        15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       346,252,506
普通股股东所持有表决权数量                                346,252,506
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              74.2699
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         74.2699


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈焕春先生主持。本次会议的召集、召开程
序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法
律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯出席 3 人；
3、 董事会秘书邹天天女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  346,250,006 99.9992       2,500 0.0008        0 0.0000


2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  346,250,006 99.9992       2,500 0.0008        0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意            反对                弃权
议案
           议案名称                                    比例         票   比例
序号                        票数    比例（%） 票数
                                                       （%）        数   （%）
1        关于变更部分     1,036,944 99.7594 2,500 0.2406              0 0.0000
         募集资金投资
       项目实施内容
       的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会会议议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权二分之一以上通过；
3、议案 1 对中小股东进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：谭四军、刘磊

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       武汉科前生物股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 9 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。