证券代码：688526    证券简称：科前生物    公告编号：2023-004



               武汉科前生物股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 2 月 27
日以现场和通讯相结合的形式召开第三届董事会第二十四次会议（下
称“本次会议”）。本次会议通知于 2023 年 2 月 22 日以邮件、电话
的方式向各位董事发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表
决董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，作出决议如下：

    （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案》



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    根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对照科创板上市公司
向特定对象发行股票的条件，对公司实际情况及相关事项进行逐项认
真自查论证后，认为公司符合现行法律法规及规范性文件所规定的科
创板上市公司向特定对象发行股票的有关规定，具备科创板上市公司
向特定对象发行 A 股股票的各项条件。

    公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈焕春、金
梅林、何启盖、方六荣、吴美洲回避表决。

    本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象
发行 A 股股票相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。

    （二）审核通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司就本次发行编制了《武
汉科前生物股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告（修订稿）》。

    公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《武汉科前生物股份有限公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈焕春、金
梅林、何启盖、方六荣、吴美洲回避表决。


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    本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象
发行 A 股股票相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。

    （三）审核通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（修订稿）>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司就本次发行编制了《武
汉科前生物股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）》。

    公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《武汉科前生物股份有限公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及《武汉科前生物股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》（公
告编号：2023-005）。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈焕春、金
梅林、何启盖、方六荣、吴美洲回避表决。

    本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象
发行 A 股股票相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。

    （四）审核通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司就本次发行编制了《武
汉科前生物股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资


                               3
金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

    公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《武汉科前生物股份有限公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈焕春、金
梅林、何启盖、方六荣、吴美洲回避表决。

    本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象
发行 A 股股票相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。

    （五）审核通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

    根据公司的实际情况以及股东大会的授权，公司对本次发行对摊
薄即期回报的影响的分析进行了修订。

    公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《武汉科前生物股份有限公司关于 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺（修
订稿）的公告》（公告编号：2023-006）。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈焕春、金
梅林、何启盖、方六荣、吴美洲回避表决。

    本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行范围内
事项，无需提交公司股东大会审议。


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特此公告。


             武汉科前生物股份有限公司董事会

                           2023 年 2 月 28 日




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