证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2023-011



              武汉科前生物股份有限公司
        第三届监事会第二十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 4 月 16
日以现场表决的形式召开第三届监事会第二十三次会议（下称“本次
会议”）。本次会议通知于 2023 年 4 月 4 日以邮件、电话的方式向
各位监事发出，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3
人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，作出决议如下：

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

    2022 年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事

会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、

股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工
作中格尽职守，加强对公司财务状况及公司董事、高管履职情况的监

督，切实维护公司和股东利益。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    监事会认为：公司编制的《2022 年度财务决算报告》真实准确的

反应了公司 2022 年度经营状况和财务状况。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

    公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，

结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划，编制了公司《2023 年

度财务预算报告》，监事会同意公司 2023 年度财务预算报告事项。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    监事会在全面审阅公司 2022 年年度报告及摘要后，发表意见如

下：

    （1）公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规
和公司内部控制规章制度的规定。

    （2）公司 2022 年年度报告全面、公允地反映了本报告期的财务

状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期

内的经营管理和财务状况等事项。

    （3）监事会保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、

完整，公司在编制 2022 年年度报告的过程中，未发现参与 2022 年年

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《武汉科前生物股份有限公司 2022 年年度报告》及《武汉科前生
物股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利
情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利
于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，
不存在损害中小股东利益的情形，不存在损害公司利益的情形。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《武汉科前生物股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》
（2023-017）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执
业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
2023 年度财务及内部控制审计工作的要求，同意公司聘请华兴会计师
事务所担任公司 2023 年度审计机构。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《武汉科前生物股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的
公告》（2023-013）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

    公司监事薪酬方案结合公司经营业绩和相关的绩效考核指标，并
考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平等因素，秉持公开、公
平、公正的原则，有利于强化公司监事勤勉尽责，促进公司持续、稳
定、健康发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》

    公司根据相关业务规则，编制了截至 2022 年 12 月 31 日《武汉
科前生物股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》，监事会认为该报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2022 年度募集资金实际存放
与使用情况，本年度不存在违规使用募集资金等损害股东利益的情形。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《武汉科前生物股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（2023-016）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    （九）审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议
案》

    监事会认为：本次交易遵循“公开、公平、公正”的市场原则，

交易价格以市场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章

程》及《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的

行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利

影响，不会对关联方形成依赖。公司本次与关联方发生的关联交易是

公司日常生产经营所需，有利于双方业务发展，监事会同意关于 2023

年度日常关联交易预计事项。

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《武汉科前生物股份有限公司关于 2023 年度日常性关联交易预计
的公告》（2023-015）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司利用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资
金使用效率和收益，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运
营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事
会同意在保证公司正常经营的前提下，使用不超过 100,000 万元的闲
置自有资金进行现金管理。

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《武汉科前生物股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告》（2023-014）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定
进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《武汉科前生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2023-
012）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十二）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

    监事会认为：公司作废 2021 年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票，符
合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、
法规和规范性文件及《武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，相关事
项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司
此次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《武汉科前生物股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计
划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（2023-018）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十三）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
部分第一类限制性股票及调整回购价格的议案》

    监事会认为：本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司

层面业绩考核未达标，公司对所有激励对象已获授但当期不得解除限

售的 39,960 股第一类限制性股票进行回购注销；鉴于公司 2021 年度

权益分派已经实施完毕，且公司计划于本次第一类限制性股票回购注

销完成前实施 2022 年年度权益分派，公司对本次激励计划回购价格

进行调整。上述回购注销及调整事项符合《管理办法》等法律、法规

和规范性文件及《激励计划》的相关规定，回购注销的原因、数量和

价格合规、有效，调整回购价格的程序及方法合规、准确，相关事项

的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关规定，

不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司此次

回购注销部分第一类限制性股票及调整回购价格事宜。

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《武汉科前生物股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激
励计划部分第一类限制性股票及调整回购价格的公告》（2023-019）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨
关联交易的议案》

    监事会认为：公司本次签订合作研发协议暨关联交易符合公司整
体发展方向，本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司及
股东利益的情形。

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《武汉科前生物股份有限公司关于拟与华中农大签订合作研发协议
暨关联交易的自愿性披露公告》（2023-022）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十五）审议通过《公司 2023 年一季度报告》

    监事会认为：2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规、公司章程及公司管理制度的有关规定。报告的内容与格式
符合有关规定，公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经
营成果等事项。报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司 2023 年第一季
度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

             武汉科前生物股份有限公司监事会

                           2023 年 4 月 18 日