证券代码：688533     证券简称：上声电子     公告编号：2021-019




                苏州上声电子股份有限公司

             第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况

    苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）

第二届监事会第一次会议通知于 2021 年 6 月 17 日以书面文件的方式

送达全体监事，会议于 2021 年 6 月 17 日在公司三楼视频会议室以现

场会议方式召开，经全体监事一致书面同意，豁免了对本次会议通知

发出时间的要求，并由公司半数以上监事一致推选由李蔚女士主持本

次会议。会议应参加表决监事 3 人，实际出席参加表决监事 3 人，本

次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和

《苏州上声电子股份有限公司章程》的有关规定，会议所作的决议合

法、有效。
二、监事会会议的审议情况

    本次会议审议的议案以书面记名的投票方式进行表决，经与会监

事认真审议，通过以下决议：

   (一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

    公司第二届监事会选举李蔚女士为第二届监事会主席，任期三年，

自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    李蔚女士的简历详见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上披露的 《关于公司董事会监事会换届选

举的公告》（公告编号：2021-009）。

    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    大家一致通过该议案，并形成决议。


       特此公告。


                                苏州上声电子股份有限公司监事会

                                              2021 年 6 月 19 日