证券代码：688533    证券简称：上声电子     公告编号：2021-035




           苏州上声电子股份有限公司
      第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

    苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）

第二届监事会第六次会议通知于 2021 年 11 月 22 日以书面文件的方

式送达全体监事，会议于 2021 年 12 月 2 日在公司三楼视频会议室以

现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事 3 人，

实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人

民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》

的有关规定，会议所作的决议合法、有效。

二、监事会会议的审议情况

    本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会

监事认真审议，通过以下决议：

   (一) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

    监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波

动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的
审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期

保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    监事会同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务，资

金额度不超过 5,000.00 万美元或等值外币（额度范围内资金可滚动

使 用 ）。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》

（公告编号：2021-034）。

    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    大家一致通过该议案，并形成决议。

特此公告。




                                    苏州上声电子股份有限公司监事会

                                                     2021 年 12 月 3 日