证券代码：688533    证券简称：上声电子     公告编号：2022-003


               苏州上声电子股份有限公司
                关于募投项目延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。


    苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4

月 15 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，

审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“扩产扬

声器项目、扩产汽车电子项目”的建设期延长至 2023 年 6 月 30 日。

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券股

份有限公司（以下简称“保荐机构”、“东吴证券”）对本事项出具

了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情

况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕823 号）核准，

公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发

行价格为 7.72 元，募集资金总额为人民币 30,880.00 万元，扣除各

项发行费用人民币 5,028.88 万元（不含增值税）后，募集资金净额

为人民币 25,851.12 万元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计
                              1
      师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2021）验字第

      61368955_I01 号《验资报告》。

          公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上

      述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保

      荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。具体情

      况详见公司于 2021 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站

      （www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

          二、募集资金投资项目情况

          截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

                                      截至
                                                         截至
                    募集资金承 2022 年 3 月 31 日                        原计划
序                                                2022 年 3 月 31 日
      项目名称      诺投入总额 累计募集资金                          达到预定可使
号                                                  累计募集资金
                      （万元）    投入金额                           用状态日期
                                                      投入进度
                                  （万元）
        扩产                                                          2022 年
1                    13,000.00               475.92          3.66%
      扬声器项目                                                        4 月

         扩产                                                         2022 年
2                     8,000.00          3,287.83             41.1%
     汽车电子项目                                                       4 月

         补充
3                     4,851.12     4,856.48[注]             100.1%      —
       流动资金

       合计          25,851.12          8,620.23            33.35%      —


      注：补充流动资金项目使用期间，该专项账户产生理财收益合计 9 万

      元，部分已投入项目使用，因此累计投入金额超过该项目投资总额。


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     三、本次募投项目延期的具体情况

     1、募集资金投资项目延期概况

     公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在

募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到

预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序                         原计划达到           延期后达到
      募投项目名称
号                      预定可使用状态日期   预定可使用状态日期

1    扩产扬声器项目         2022年4月            2023年06月

2    扩产汽车电子项目       2022年4月            2023年06月

     2、募集资金投资项目延期原因

     为了使募集资金投入所获得的效益最大化，公司对“扩产扬声器

项目、扩产汽车电子项目”的具体规划、资金的使用较为谨慎。基于

控成本、降风险的原则，2021年在新冠疫情、产品原材料与海运费涨

价等宏观因素的影响下，公司根据现有产能及需求的实际情况，在产

能扩张的进度上更加谨慎，以应对宏观环境的不确定性。

     综合上述原因，公司募集资金投资项目投入进程不及预期。故将

“扩产扬声器项目、扩产汽车电子项目”的后续建设期延长至2023

年6月。

     四、本次募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性

     公司对“扩产扬声器项目、扩产汽车电子项目”的必要性及可行

性进行重新论证。该两个项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、

实施主体等，项目继续实施仍然具备必要性和可行性。
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    （一）扩产扬声器项目

    1.项目建设的必要性

    （1）解决产能瓶颈，满足市场需求

    汽车音响市场规模预测随着中国居民收入的提高和消费观念的

转变，国内汽车消费需求增加，人们对高质量音效的追求，中国汽车

音响市场将不断扩大，国产品牌将会迎来一个快速的发展时期。随着

下游市场需求快速增长及公司产品质量和管理水平的不断提升，近年

来扬声器产品订单迅速攀升。公司现有生产场地以及设备水平已经严

重制约公司的爆发式增长，如果不能投入新的先进生产设备扩大产

能，公司的生产能力将不能快速增长以适应销售快速增长的需求，也

不利于在国内外市场的拓展。

    本项目实施后，公司借助资本市场力量，对扬声器设备领域加大

投入，提高自动化水平，带来公司产能和产品品质提升，届时将拥有

新增年产 2500 万只扬声器的生产能力，保障公司获得项目后的产品

准时交付。项目可以有效地迎合快速增长的扬声器市场需求，保持较

高的市场占有率。

    （2）提升设备自动化水平，提高生产效率、保证产品品质及竞

争力

    随着消费结构升级、消费水平提高，消费者在音质，音效上对汽

车音响系统提出了更高的要求。为了满足消费者需求，适应和紧跟下

游汽车行业发展方向和趋势，公司亟需对生产中存在的薄弱环节和瓶

颈因素增添关键生产设备，提高装备自动化水平，提升加工精度、一
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致性、稳定性。同时自动化水平提高，在劳动力成本持续上升的中国

工业背景下，也有利于降低公司单位产品人力成本。通过募投项目的

实施，全面提升生产线自动化、智能化水平，提升加工精度、一致性、

稳定性，保证公司产品品质及技术先进性，保持公司在国内的领先程

度，进而保障项目的获得，为高档汽车配套提供有力的保障，保持公

司的长久竞争力。

    2.项目建设的可行性

    （1）项目符合国家政策支持

    新能源汽车及智能网联汽车是未来汽车行业重要的发展方向，随

着未来新能源及智能网联汽车市场的快速增长，汽车扬声器属于汽车

零部件，是汽车电子、汽车内饰的一部分，也应用于新能源汽车及智

能网联汽车。我国密集出台了一系列鼓励政策：《装备制造业标准化

和质量提升规划》、《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿）、《国

家车联网产业标准体系建设指南》、《新能源汽车碳配额管理办法(征

求意见稿)》、《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则（修订征

求意见稿）》、《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行

管理办法（征求意见稿）》、《新能源汽车生产企业及产品准入管理

规定》、《江苏省“十三五”汽车产业发展规划》等。

    （2）公司客户资源优势保证产能消化

    汽车行业对产品的质量、性能和安全具有很高的标准和要求，汽

车零部件供应商在进入整车厂商或上一级零部件供应商的采购体系

前须履行严格的资格认证程序，一旦双方确立供应关系，其合作关系
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一般比较稳定。依托公司在技术研发、质量管理等方面的综合优势，

公司与全球知名的大型跨国汽车厂商建立了长期、稳固的合作关系，

包括大众、通用等。

     （3）公司具备大规模生产扬声器的技术、管理优势

     公司拥有经验丰富的专业技术研发团队，在坚持自主研发的基础

上，积极消化、吸收、引进国内外先进制造技术与工艺，目前公司已

掌握多项核心技术并应用在生产制造的各个环节中，通过自动化技术

能有效保证后续扬声器的连续化、大规模高效生产，保证扬声器的高

品质、低次品率。

     公司将客户的管理标准和要求融入ERP管理软件，公司生产经营

管理主要环节的管理要求、管理制度、管理流程的实施全部通过ERP

系统得到实现，通过量身定做的ERP系统为公司高效运作、降低管理

成本发挥作用。

     （二）扩产汽车电子项目

     1.项目建设的必要性

     (1)顺应汽车行业发展趋势，把握智能汽车和新能源汽车发展机

遇

     近年来，国务院、国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、

商务部等国家及行业主管部门制定了一系列行业政策，为汽车行业向

新能源、智能化方向的发展奠定了良好的基础，明确了未来汽车行业

的总体发展方向。

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    公司拟通过本项目的实施，依托自身在汽车电子领域的技术优势

和对配套政策路线的前瞻性理解，抢先布局，在行业内率先实现新能

源汽车行人警示器、汽车功放、主动降噪模块等汽车电子产品的规模

化生产及智能化改造，有利于公司顺应我国汽车行业向新能源与智能

化发展的大趋势，从而把握新能源汽车和智能汽车发展机遇。

    (2)适应汽车电子行业消费升级趋势，满足消费者多元化需求

    随着车载娱乐系统的普及，人们对车内音娱环境（尤其是高品质

车内音娱环境）的需求也越来越大。因此，公司拟通过本项目的实施，

顺应汽车电子行业消费升级趋势，提升整车音质开发与调音技术服

务，为汽车制造商节约设计成本。

    (3)布局汽车电子板块，优化产品结构，提升盈利及抗风险能力

    通过本项目的实施，公司将丰富公司的产品结构，向新能源汽车

行人警示器、汽车功放、主动降噪模块等汽车电子产品方向发展，进

而为汽车制造商等客户提供车载音响系统的整体解决方案、行人安全

警示方案等，提升综合配套服务能力。同时实现主营业务的延伸与发

展，抢占汽车电子行业发展的市场先机，实现汽车扬声器板块与汽车

电子板块的双重布局，挖掘新的赢利点，提高产品利润率，进而提高

公司的盈利及抗风险能力。

    (4)提升汽车电子制造技术水平，提高产品品质与市场竞争力

    通过本项目的实施，公司拟引进大量全自动功能测试机、自动分

板机、选择性波峰焊等自动化设备，在生产工艺、生产效率及产品品

质管理方面进行改进，从而提升公司的汽车电子制造技术水平，以满

足下游客户的对产品品质的要求，维持并提高公司的市场竞争力。
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    2.项目建设的可行性

    (1)汽车行业未来平稳发展为产能消化奠定良好的市场基础

    根据《汽车产业中长期发展规划》的预测，到2025年，我国汽车

产量将达到3500万辆左右。新能源汽车的年产销量将达到700万辆左

右。 汽车市场旺盛的需求为汽车电子行业的发展提供了保障，同时

也为本次募集资金投资项目实施后产能顺利消化奠定良好的市场基

础。

    (2)优势汽车客户资源为本项目市场消化提供支撑

    公司汽车电子产品已经开始批量投产并形成收入，且客户与扬声

器客户具有共通性，已形成的优势客户资源是项目投资回报的重要保

障。 随着项目建成后逐步投产，一方面公司将加大对汽车厂商的合

作力度，另一方面，公司充分利用现有核心客户等有利形势，积极开

拓新客户。

    (3)公司拥有先进的汽车电子产品相关技术

    经过多年的技术积累，上声电子截至2021年底，共获已授权专利

148件，其中发明授权33件。形成了具有公司特色的汽车电子产品核

心技术体系，积累了较强的技术优势。

    (4)优先的生产管理体系保证项目实施

    公司在生产模式、操作流程、质量管理、采购与物流管理等方面

不断寻找佳解决方案，推动持续改善，现已形成了完善而有效的生产

与品质管理体系。公司已获获得 ISO9001：2015、QS-9000、VDA6.1、

IATF16949：2016、ISO14001：2015、ISO45001：2018等质量、环境、

安全职业健康管理体系认证。成熟的工艺技术与完备的品质管控合格

率，保障了本项目产品的生产质量。
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    五、募集资金投资项目重新论证结论

    公司认为上述募集资金投资项目符合公司战略规划，仍然具备投

资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切

关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

    六、募投项目延期对公司的影响

    本次公司对上述募投项目的延期是公司根据项目实施的实际情

况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主

体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产

生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

    七、专项意见说明

    1、独立董事意见

    经核查，公司独立董事认为：公司本次对募投项目的延期，是公

司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营发展

的需要，有利于保证募投项目的建设成果能更好地满足公司发展规划

要求，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情

形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对

公司生产经营造成重大不利影响。决策和审议程序符合《上市公司监

管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司

《募集资金管理制度》、《公司章程》的规定。

    综上，公司独立董事一致同意公司本次对募投项目延期的事项。
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    2、监事会意见
    经审议，公司监事会认为：公司本次对募投项目延期不属于募投
项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股
东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运
作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等
规定。
    综上，公司监事会同意公司本次对募投项目延期的事项。

    3、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：上声电子本次募集资金投资项目延期事
宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，
履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。
本次募投项目延期不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
    综上，保荐机构对上声电子本次募集资金投资项目延期事项无异
议。

    七、上网公告附件
    1、苏州上声电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八
次会议相关事项的独立意见；
    2、东吴证券股份有限公司关于苏州上声电子股份有限公司募集
资金投资项目延期的核查意见。
    特此公告。


                               苏州上声电子股份有限公司董事会
                                             2022 年 04 月 16 日
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