证券代码：688533     证券简称：上声电子     公告编号：2022-009


               苏州上声电子股份有限公司
        关于预计 2022 年日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。



    重要内容提示：
        本日常关联交易预计金额较小，无需提交股东大会审议。

        本次预计的日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交

   易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关

   联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）

于 2022 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会

第八次会议，审议通过了《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》。

    公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发

表了明确的独立意见：经核查，公司2022年度日常关联交易预计额度

是基于全资子公司实际情况而产生的，符合全资子公司发展的需要，

有利于全资子公司拓展生产经营规模、促进公司可持续发展。交易价
                               1
  格定价政策上遵循公平、公正、公允的原则，不会对公司独立性、持

  续经营能力、盈利能力及规范运作等产生不利影响，不存在损害公司

  及非关联股东利益的情形。本次关联交易决策程序合法合规，关联董

  事对该事项进行了回避表决。综上，我们一致同意公司《关于预计2022

  年度日常性关联交易的议案》。

       监事会认为：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易为公司开

  展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根

  据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方

  形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特

  别是中小股东利益的情形。

       根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等

  相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

       （二）本次日常关联交易预计金额和类别
                                            单位：万元     币种：人民币

                                    本年年初至                      本次预计金
                                                 上年
                  本次   占同类业   披露日与关             占同类   额与上年实
关联交易                                         实际
         关联人   预计     务比例   联人累计已           业务比例   际发生金额
  类别                                           发生
                  金额     （%）    发生的交易             （％）   差异较大的
                                                 金额
                                        金额                            原因

         苏州和
向关联人                                                               公司经营
         盛实业
  租赁            400       0           0          0        0       规模持续扩
         有限公
生产用房                                                            大
           司


合计       /      400       0           0          0        0         /


  注 1：占同类业务比例计算基数为公司 2021 年度经审计租赁费用。

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    二、关联人基本情况和关联关系

    （一）关联人基本情况

名称                  苏州和盛实业有限公司

性质                  民营企业

统一社会信用代码      9132050076100329X0

法定代表人            费国平

注册资本              1052.558561 万元人民币

成立日期              2004-06-23

主要办公地点          苏州市相城区北桥街道聚峰路 8 号
                      生产五金件及其加工表面处理的相关产品；销
主营业务
                      售公司自产产品；自有厂房租赁；物业管理。
主 要 股 东 或 实 际控 苏州上声投资管理有限公司持有 60%股权、
制人                   苏州市相城区无线电元件一厂持有 40%股权
                       截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度主要财务
最 近 一 个 会 计 年度 数据（未经审计）如下：总资产 24,898,477.07
的主要财务数据         元 ， 净 资 产 11,269,382.23 元 ， 营 业 收 入
                       2,697,442.19 元，净利润-2,962,558.58 元

    （二）与上市公司的关联关系
    苏州和盛实业有限公司的股东苏州上声投资管理有限公司与苏
州市相城区无线电元件一厂均是上声电子的股东，符合《上海证券交
易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关
系。
    （三）履约能力
    上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算。公司将就上述
交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具
有法律保障。
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    三、日常关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容。

    苏州延龙电子有限公司（以下简称“子公司”或“延龙电子”）

是公司的全资子公司，由于生产经营需要，承租苏州和盛实业有限公

司的生产用房约 12,000 平方。相关交易价格遵循公允定价原则，并

结合市场价格情况协商确定。

    （二）关联交易协议签署情况。

    对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际

需要以市场价格为依据，由双方协商确定后签署相关合同或协议，交

易金额每月结算。

    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

    （一）关联交易的必要性

    上述关联交易是子公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正

常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

    （二）关联交易定价的公允性

    子公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关

协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公

正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股

东利益的情况。

    （三）关联交易的持续性

    上述日常关联交易不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不

会因上述关联交易而对关联方产生依赖。


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    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司上述预计 2022 年度日常关联交易

事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审

议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，本次日常关联交易预计

金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。上述关联交

易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未

损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影

响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机

构对公司预计 2022 年度日常关联交易事项无异议。

    六、上网公告附件

    1、苏州上声电子股份有限公司《独立董事关于公司第二届董事

会第九次会议相关事项的独立意见》；

    2、苏州上声电子股份有限公司《独立董事关于公司第二届董事

会第九次会议相关事项的事前认可意见》；

    3、《东吴证券股份有限公司关于苏州上声电子股份有限公司预

计 2022 年度日常关联交易事项的核查意见》。

    特此公告。




                              苏州上声电子股份有限公司董事会
                                             2022 年 04 月 28 日

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