证券代码：688533     证券简称：上声电子     公告编号：2022-031




               苏州上声电子股份有限公司

         第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

    苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）

第二届监事会第十一次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以书面文件的方

式送达全体监事，会议于 2022 年 8 月 29 日在公司三楼视频会议室以

现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事 3 人，

实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人

民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》

的有关规定，会议所作的决议合法、有效。

二、监事会会议的审议情况

    本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会

监事认真审议，通过以下决议：

   (一) 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

    监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程

序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司

2022 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司
2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程

中，未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

行为；公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《苏州上声电子股份有限公司 2022 年

半年度报告》和《苏州上声电子股份有限公司 2022 年半年度报告摘

要》。

    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    大家一致通过该议案，并形成决议。


    (二) 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情

         况的专项报告的议案》。

    监事会认为：2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规

则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定及公司

《募集资金管理制度》的要求等相关法律法规、规章及其他规范性文

件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是

中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

    全体监事同意公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年半年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-032）。

    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    大家一致通过该议案，并形成决议。


       特此公告。




                               苏州上声电子股份有限公司监事会

                                              2022 年 8 月 30 日