证券代码：688533     证券简称：上声电子     公告编号：2022-039




               苏州上声电子股份有限公司

         第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

    苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）

第二届监事会第十三次会议通知于 2022 年 11 月 20 日以书面文件的

方式送达全体监事，会议于 2022 年 11 月 25 日在公司三楼视频会议

室以现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事

3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合

《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限

公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法、有效。

二、监事会会议的审议情况

    本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会

监事认真审议，通过以下决议：

   (一) 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

    根据《证券法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》以及

《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和

规范性文件的规定和要求，公司编制了截至 2022 年 9 月 30 日《苏州
上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。信永中和会计

师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了专项鉴证，并出具了

《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。监

事会认为：公司前次募集资金的管理和使用符合中国证监会、上海证

券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集

资金管理和使用违规的情形。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

（公告编号：2022-037）和《苏州上声电子股份有限公司前次募集资

金使用情况鉴证报告》。

    以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    大家一致通过该议案，并形成决议。


   (二) 审议通过了《关于实施<企业会计准则解释第 15 号>与变更

       会计政策的议案》。

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于

印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会〔2021〕35 号）的

相关要求以及公司实施上线 SAP 系统进行的合理变更，是公司根据自

身实际情况进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重

大影响，不涉及追溯调整已披露的各年度财务报告数据,符合公司的

实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、部门规

章及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的《苏州上声电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》

（公告编号：2022-038）。

    以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    大家一致通过该议案，并形成决议。


    (三) 审议通过了《关于公司非经常性损益明细表的议案》

    根据《公司法》《证券法》《证券发行注册办法》等有关法律、法

规和规范性文件的规定，公司编制了 2019 年度、2020 年度、2021 年

度及 2022 年 1-9 月的非经常性损益明细表以及信永中和会计师事务

所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细出具了《苏州上声电子

股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月非

经常性损益明细表专项报告》。监事会认为：公司在所有重大方面符

合中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1

号—非经常性损益（2008 年修订）》的规定，相关内容真实、有效、

公允地反映了公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9

月的非经常性损益情况。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的《苏州上声电子股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021

年度及 2022 年 1-9 月非经常性损益明细表专项报告》。

    以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    大家一致通过该议案，并形成决议。
   (四) 审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规

则》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律法

规和证券监管部门的要求，公司编制了《苏州上声电子股份有限公司

内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司编制的内部控制自我评

价报告全面、客观、真实地反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日内部

控制体系建设和运作的实际情况，公司建立了健全的内控制度，内控

制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内

部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公

司信息披露的真实、准确、完整。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的《苏州上声电子股份有限公司内部控制自我评价报告》、《苏

州上声电子股份有限公司内部控制鉴证报告》。

    以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    大家一致通过该议案，并形成决议。


       特此公告。




                                 苏州上声电子股份有限公司监事会

                                             2022 年 11 月 26 日