证券代码：688533       证券简称：上声电子   公告编号：2022-040


                 苏州上声电子股份有限公司
                   关于独立董事逝世的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性依法承担法律责任。


    苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公

告，公司独立董事张谊浩先生于近日不幸逝世。公司及公司董事会对

张谊浩先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切的慰问。

    张谊浩先生在担任公司第二届董事会独立董事、薪酬与考核委员

会委员、审计委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了

作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意

见和建议。公司及公司董事会对张谊浩先生在任职期间为公司所做的

努力和贡献深表感谢。

    张谊浩先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低

于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数及独立

董事人数。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照

相关程序增补新的独立董事并及时公告,在新任独立董事选举产生之

前，公司独立董事职责暂由陈立虎先生、方世南先生和秦霞女士三位

独立董事履行。

    特此公告。

                                苏州上声电子股份有限公司董事会
                                             2022 年 11 月 29 日