证券代码：688550           证券简称：瑞联新材      公告编号：2020-014

                 西安瑞联新材料股份有限公司
             2020 年第六次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         24

普通股股东人数                                                        24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         40,849,808
普通股股东所持有表决权数量                                  40,849,808
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               58.2059
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          58.2059


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长和副董事长因
工作原因未能主持本次股东大会，会议由董事兼总经理刘骞峰先生主持。本次会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，高仁孝先生、吕浩平先生、王子中先生、陈
   海峰先生因工作等原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，季敏女士因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书陈谦出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  40,847,832 99.9952          500 0.0012    1,476 0.0036


2、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  40,847,832 99.9952          500 0.0012    1,476 0.0036


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对          弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于使用部分     5,085 99.9612    500 0.0098 1,476     0.0290
         暂时闲置募集      ,242
       资金进行现金
       管理的议案
2      关于使用部分      5,085 99.9612      500   0.0098   1,476    0.0290
       闲置自有资金       ,242
       进行现金管理
       的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、本次会议议案 2 为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
3、本次会议所有议案对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

    律师：林达、徐源

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审
议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章
程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


    特此公告。


                                     西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                       2020 年 11 月 13 日


        报备文件

    （一）2020 年第六次临时股东大会决议；
    （二）法律意见书；