证券代码：688550           证券简称：瑞联新材          公告编号：2020-017




                西安瑞联新材料股份有限公司
           第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议通知和相关材料于 2020 年 12 月 11 日以电子邮件方式送达给全体董事、
监事及高级管理人员，会议于 2020 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式在公司
会议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新
材料股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司对外提供委托贷款的议案》

    为推进医药业务发展，公司于 2015 年 10 月 28 日成立渭南瑞联制药有限责
任公司（下称“瑞联制药”）。瑞联制药位于渭南市高新技术产业开发区，定位为
以原料药为主的医药生产基地，该生产基地以原料药产业化项目为依托，旨在全
面推进公司“CMO/CDMO+中间体/原料药一体化”的战略。截至目前，因瑞联制药
存在因周边安全防护距离限制，需要进行居民搬迁的情况。2018 年 4 月，渭南
高新区管委会出具了《渭南高新区管委会关于渭南瑞联制药有限责任公司卫生防
护距离内居民搬迁工作的承诺函》，搬迁工作由渭南高新区管委会统一组织，拟
于 2018 年 7 月下旬启动。2020 年 2 月，渭南高新区管委会就上述问题发布了《渭
南高新区管委会关于拟实施崇业路海泰二期以东新区南街以南区域征迁工作通
告》，对相关搬迁工作进度及后续安排进行了通告。因资金问题，上述搬迁工作
未正常开展。为此，公司与渭南高新区管委会进行了多次沟通，在渭南高新区管
                                     1
委会组织协调下，公司拟采用委托贷款方式通过西安银行股份有限公司钟楼支行
向渭南高新区管委会指定的渭南高新城棚改有限公司出借资金 5,000 万元用于
搬迁工作，陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司提供连带责任保证担保。

    同时授权公司董事长、财务总监办理与本次委托贷款事项相关的协议签署、
委托贷款款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《西安瑞联新材料股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》。（公告编号：
2020-019）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司计划于 2021 年 1 月 7 日在公司五楼会议室召开公司 2021 年第一次临时
股东大会，审议以下议案：

    《关于公司对外提供委托贷款的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2020-020）。

    三、上网公告附件

    《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。




                                        西安瑞联新材料股份有限公司董事会

                                                        2020 年 12 月 23 日



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