瑞联新材：西安瑞联新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议文件2020-12-23
西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
证券代码：688550 证券简称：瑞联新材
西安瑞联新材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议文件
2021年1月
西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
目录
西安瑞联新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议须知…2
西安瑞联新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议程…4
西安瑞联新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议案…6
议案1：关于公司对外提供委托贷款的议案……………………...…6
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西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
西安瑞联新材料股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议须知
为维护西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权
益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及
《公司章程》、《西安瑞联新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，
特制定本次会议须知如下：
一、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次股东大会的会议通知公告所记载
的会议登记方法及时办理会议登记手续及有关事宜。
二、为确认出席股东大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会
议工作人员将会对出席会议者的身份进行必要的核对，还请各位会议出席者予以
配合。除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、
见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。会议开
始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权的股份总
数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照法律、法规和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，请参会人
员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
四、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
但需遵守会议议程，且发言或提问应当围绕会议议题简明扼要，时间不得超过 3
分钟。在议案报告环节和股东大会进行表决时，股东不再进行发言或提问。
五、会议主持人组织股东（或股东代理人）按照举手的先后顺序进行发言，若不
能确定先后时，主持人可指定发言顺序。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，
损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
六、在现场出席会议的股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，
会议主持人即可宣布进行会议表决。股东（或股东代理人）应当对表决票中的每
项议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、多填、字迹无法辨
认的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
请股东（或股东代理人）按表决票要求填写，填写完毕由会议工作人员统一收票。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
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网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
八、本次股东大会由公司聘请的律师事务所律师见证并出具法律意见书。同时，
股东大会现场推举两名股东代表参加计票和一名监事监票，审议事项与相关人员
有关联关系的，不得参与计票、监票。
九、为平等对待所有股东，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放
任何形式的礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿、交通等事宜，股东出席
本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
十、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至静音状态，谢绝任何未经公
司书面许可的对本次会议及会议资料所进行的录音、拍照及录像。
十一、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，提倡公司股东通过网络投票方式参会。
确需现场参会的，请务必提前关注并遵守当地有关疫情防控的规定。
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西安瑞联新材料股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2021 年 1 月 7 日 14 点 30 分
会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号五楼会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统的，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 2021 年 1 月 7 日 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过上交所互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开
当日的 9:15-15:00。
会议召集人：西安瑞联新材料股份有限公司董事会
会议议程
(一) 参会人员签到；
(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表
决权数量，介绍出席会议的参会人员、列席人员、见证律师；
(三) 主持人宣读股东大会会议须知；
(四) 推选本次股东大会的计票人与监票人；
(五) 审议会议议案
议案序号 议案内容
1 《关于公司对外提供委托贷款的议案》
(六) 与会股东（或股东代理人）发言或提问；
(七) 对上述议案进行投票表决；
(八) 休会，计票人、监票人统计表决结果；
(九) 复会，宣布上述议案的表决结果；
(十) 主持人宣读股东大会会议决议；
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(十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；
(十二) 签署股东大会会议文件；
(十三) 主持人宣布会议结束。
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西安瑞联新材料股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议议案
议案 1
关于公司对外提供委托贷款的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为推进医药业务发展，公司于 2015 年 10 月 28 日成立渭南瑞联制药有限责
任公司（下称“瑞联制药”）。瑞联制药位于渭南市高新技术产业开发区，定位为
以原料药为主的医药生产基地，该生产基地以原料药产业化项目为依托，旨在全
面推进公司“CMO/CDMO+中间体/原料药一体化”的战略。
截至目前，瑞联制药存在因其周边安全防护距离限制，需要进行居民搬迁的
情况。2018 年 4 月，渭南高新区管委会出具《渭南高新区管委会关于渭南瑞联
制药有限责任公司卫生防护距离内居民搬迁工作的承诺函》，搬迁工作由渭南高
新区管委会统一组织，拟于 2018 年 7 月下旬启动。2020 年 2 月，渭南高新区管
委会就上述问题发布了《渭南高新区管委会关于拟实施崇业路海泰二期以东新区
南街以南区域征迁工作通告》，对相关搬迁工作进度及后续安排进行了通告。
因资金问题，上述搬迁工作未正常开展。为了尽快推进搬迁事宜，在渭南高
新区管委会组织协调下，公司拟以委托贷款形式向渭南高新城棚改有限公司提供
5,000 万借款，陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司提供连带责任担保，在
收到款项后的 3 个月内（法定节假日顺延），渭南高新城棚改有限公司完成搬迁
事宜。
委托贷款的主要内容如下：
1、 委托贷款金额：5,000 万元
2、 委托贷款期限：不超过 36 个月
3、 利息及利息支付：年利率 7.5%、按月付息
4、 贷款用途：仅用于支付瑞联制药安全防护距离内的居民搬迁补偿费，不得用
于其他用途。
借款方和担保方主要介绍如下：
1、 借款方 渭南高新城棚改有限公司
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公司名称 渭南高新城棚改有限公司
公司类型 有限责任公司（国有独资）
股东名称 渭南高新区国有资产管理办公室
一般项目：园林绿化工程施工；建筑物拆除作业(爆破作业除
外)；土地使用权租赁；物业管理;住房租赁;市政设施管理；非
居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
经营范围 主开展经营活动）。许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工
程总承包；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；
房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
近一年及一期主要财务
2020 年 6 月（未审计） 2019 年（经审计）
指标（万元）
总资产 42,485 43,478
总负债 18,742 19,758
净资产 23,743 23,720
资产负债率 44.11% 45.44%
营业收入 332 587
营业成本 69 43
净利润 23 362
2、 担保方 陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司
公司名称 陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司
公司类型 有限责任公司（国有控股）
渭南市城市投资集团有限公司（国资控股企业），出资 5,000 万
股权结构 元，占比 73.9%，国开发展基金有限公司，出资 1764 万元，占
比 26.1%
经营范围 一般项目：保障性住房建设；城市基础设施投资、建设和运营
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管理；土地整理、区域开发；公用事业经营；房屋拆迁、租赁；
基础设施租赁以及公用设施项目开发经营；广告经营及管理咨
询。（涉及许可经营的以许可证为准）(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
近一年及一期主要财务
2020 年 6 月（未审计） 2019 年（经审计）
指标（万元）
总资产 590,641 599,058
总负债 312,544 317,257
净资产 278,097 281,801
资产负债率 52.92% 52.96%
营业收入 1,634 61,533
营业成本 2,499 53,121
净利润 -3,469 5,414
此外，渭南高新城棚改有限公司和陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司
已出具声明，声明其与公司（含控股子公司，下同）、公司董监高之间不存在产
权、业务、资产、债权债务、人员等方面的任何关系。
以上事项提请各位股东审议！同时授权公司董事长、财务总监办理与本次委
托贷款事项相关的协议签署、委托贷款款项支付以及签署未尽事项的补充协议等
相关事项。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2021 年 1 月 7 日
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