证券代码：688550           证券简称：瑞联新材      公告编号：2021-001

                 西安瑞联新材料股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         25

普通股股东人数                                                        25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         37,416,853
普通股股东所持有表决权数量                                  37,416,853
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               53.3144
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          53.3144


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长和副董事长因
工作等原因未能主持本次股东大会，会议由董事兼总经理刘骞峰先生主持。本次
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，高仁孝先生、俞信华先生、马治国先生因工
   作等原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈谦出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司对外提供委托贷款的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  37,371,763 99.8795 45,090 0.1205              0       0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                         同意           反对            弃权
          议案名称
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1      《 关 于 公 司 对 6,254 99.2842 45,09 0.7158        0       0
       外提供委托贷       ,467              0
       款的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

   律师：林达、徐源

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审
议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章
程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                         2021 年 1 月 8 日


       报备文件

（一）2021 年第一次临时股东大会决议；
（二）法律意见书；