证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2021-022
西安瑞联新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号五楼会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,989,775
普通股股东所持有表决权数量 34,989,775
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.8561
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.8561
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
会议由董事长刘晓春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陈谦出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,988,935 99.9976 840 0.0024 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,988,935 99.9976 840 0.0024 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,988,935 99.9976 840 0.0024 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,988,935 99.9976 840 0.0024 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,988,935 99.9976 840 0.0024 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,983,926 99.9833 5,849 0.0167 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2020 年度日常性关联交易执行情况及预计 2021 年度日常
性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,988,935 99.9976 840 0.0024 0 0.0000
8、 议案名称：《关于申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,984,926 99.9861 4,849 0.0139 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2021 年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,984,926 99.9861 840 0.0024 4,009 0.0115
10、 议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,988,935 99.9976 840 0.0024 0 0.0000
11、 议案名称：《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,988,935 99.9976 840 0.0024 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
30,876,055 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
2,457,755 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
1,650,116 99.6468 5,849 0.3532 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 400 6.4010 5,849 93.5990 0 0.0000
股东
市值 50 万以
1,649,716 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
《关于 2020 年度
6 利润分配方案的 400 6.4010 5,849 93.5990 0 0.0000
议案》
《关于 2020 年度
日常性关联交易
执行情况及预计
7 5,409 86.5578 840 13.4422 0 0.0000
2021 年度日常性
关联交易的议
案》
《关于使用部分
超额募集资金永
10 5,409 86.5578 840 13.4422 0 0.0000
久补充流动资金
的议案》
《关于开展外汇
11 远期结售汇业务 5,409 86.5578 840 13.4422 0 0.0000
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案 6、7、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：林达、佀荣天
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审
议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章
程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 10 日
报备文件
（一）2020 年年度股东大会决议；
（二）法律意见书；