瑞联新材：西安瑞联新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议文件2021-07-26
西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议文件
证券代码：688550 证券简称：瑞联新材
西安瑞联新材料股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议文件
2021年8月3日
西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议文件
目录
西安瑞联新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议须知 2
西安瑞联新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议议程 4
西安瑞联新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议议案 6
议案1：《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》 6
议案2：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 7
议案3：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 9
议案4：《关于修改<信息披露制度>的议案》 10
议案5：《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 11
议案6：《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》12
议案7：《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》13
议案8：《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工监事的议案》14
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西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议文件
西安瑞联新材料股份有限公司
2021年第三次临时股东大会会议须知
为维护西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，
确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、
《西安瑞联新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须
知如下：
一、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次股东大会的会议通知公告所记载的会
议登记方法及时办理会议登记手续及有关事宜。
二、为确认出席股东大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将会对出席会议者的身份进行必要的核对，还请各位会议出席者予以配合。除
出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董
事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。会议开始后，由会议主持
人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权的股份总数，在此之后进场的股
东无权参与现场投票表决。
三、会议按照法律、法规和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，请参会人员自
觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
四、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但
需遵守会议议程，且发言或提问应当围绕会议议题简明扼要，时间不得超过 3 分钟。
在议案报告环节和股东大会进行表决时，股东不再进行发言或提问。
五、会议主持人组织股东（或股东代理人）按照举手的先后顺序进行发言，若不能确
定先后时，主持人可指定发言顺序。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公
司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
六、在现场出席会议的股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议
主持人即可宣布进行会议表决。股东（或股东代理人）应当对表决票中的每项议案发
表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票均
视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东（或股东代
理人）按表决票要求填写，填写完毕由会议工作人员统一收票。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络
投票的表决结果发布股东大会决议公告。
八、本次股东大会由公司聘请的律师事务所律师见证并出具法律意见书。同时，股东
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西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议文件
大会现场推举两名股东代表参加计票和一名监事监票，审议事项与相关人员有关联关
系的，不得参与计票、监票。
九、为平等对待所有股东，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何
形式的礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿、交通等事宜，股东出席本次股东
大会所产生的费用由股东自行承担。
十、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至静音状态，谢绝任何未经公司书
面许可的对本次会议及会议资料所进行的录音、拍照及录像。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 7 月 19
日披露于上海证券交易所网站的《西安瑞联新材料股份有限公司关于召开 2021 年第
三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。
十二、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，提倡公司股东通过网络投票方式参会。确
需现场参会的，请务必提前关注并遵守当地有关疫情防控的规定。
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西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议文件
西安瑞联新材料股份有限公司
2021年第三次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2021 年 8 月 3 日 14 点 30 分
会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号五楼会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统的，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 2021 年 8 月 3 日 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过上交所互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当
日的 9:15-15:00。
会议召集人：西安瑞联新材料股份有限公司董事会
会议议程
(一) 参会人员签到；
(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表
决权数量，介绍出席会议的参会人员、列席人员、见证律师；
(三) 主持人宣读股东大会会议须知；
(四) 推选本次股东大会的计票人与监票人；
(五) 审议会议议案
议案序号 议案内容
1 《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4 《关于修改<信息披露制度>的议案》
5 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
6.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
6.01 《关于选举刘晓春先生为公司董事的议案》
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西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议文件
6.02 《关于选举高仁孝先生为公司董事的议案》
6.03 《关于选举吕浩平先生为公司董事的议案》
6.04 《关于选举刘骞峰先生为公司董事的议案》
6.05 《关于选举姜继军先生为公司董事的议案》
6.06 《关于选举卢冠良先生为公司董事的议案》
7.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
7.01 《关于选举梅雪锋先生为公司独立董事的议案》
7.02 《关于选举李政女士为公司独立董事的议案》
7.03 《关于选举肖宝强先生为公司独立董事的议案》
8.00 《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工监事的议案》
8.01 《关于选举赫雪华女士为公司监事的议案》
8.02 《关于选举季敏女士为公司监事的议案》
(六) 针对股东大会的审议议案，与会股东（或股东代理人）发言或提问；
(七) 与会股东（或股东代理人）对上述各项议案进行投票表决；
(八) 休会，计票人、监票人统计表决结果；
(九) 复会，宣布上述议案的表决结果；
(十) 主持人宣读股东大会会议决议；
(十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；
(十二) 签署股东大会会议文件；
(十三) 主持人宣布会议结束。
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西安瑞联新材料股份有限公司
2021年第三次临时股东大会会议议案
议案 1
关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
截止 2020 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服
务 7 年，在一段适当的时间内更换审计机构是良好的公司治理惯例，有利于提高审计
机构的独立性和审计服务的有效性。经综合审核考虑，在与各位独立董事进行预沟通，
并征求所有独立董事同意后，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任
2021 年度审计机构。
详细内容请见公司于 2021 年 7 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西
安瑞联新材料股份有限公司关于聘任公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：
2021-033）。
本议案已由公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
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西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议文件
议案 2
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，合理使用公司闲置募
集资金以实现股东利益最大化，在不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正
常生产经营及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置的募集资金进行现金
管理，具体情况如下：
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、有保本约定的金
融机构的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大
额存单、资产组合保本型理财产品等)。
2、投资额度及期限
进行现金管理的投资总额不超过 12 亿元人民币,使用期限自股东大会审议通过
之日起不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并于到期
后归还至募集资金专项账户。
3、实施方式
公司将授权董事长在上述额度及有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署
相关合同文件，由财务总监负责组织财务部实施和管理。
4、现金管理收益分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用于补
足募投项目投资金额，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措
施的要求管理和使用资金。
详细内容请见公司于 2021 年 7 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西
安瑞联新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2021-034）。
本议案已由公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通
过，该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
现提请股东大会审议。
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西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议文件
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
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西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议文件
议案 3
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为提高公司自有资金使用效率，合理利用部分自有资金，在确保不影响自有资金
安全和公司正常生产经营的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报，
公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理，具体情况如下：
1、资金来源
暂时闲置的自有资金，不影响公司正常生产经营。
2、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、有保本约定的金
融机构的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大
额存单、资产组合保本型理财产品等)。
3、投资额度及期限
进行现金管理的投资总额不超过 8 亿元人民币，使用期限自股东大会审议通过之
日起不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并于到期后
归还至自有资金专项账户。
4、实施方式
公司将授权董事长在上述额度及有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署
相关合同文件，由财务总监负责组织财务部实施和管理。
详细内容请见公司于 2021 年 7 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西
安瑞联新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2021-035）。
本议案已由公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
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西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议文件
议案 4
关于修改《信息披露制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
2021 年 3 月，证监会发布修订后的《上市公司信息披露管理办法》并自 2021 年
5 月 1 日起施行，公司根据修订后的《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，结
合公司情况，对现行《西安瑞联新材料股份有限公司信息披露制度》进行修改，详细
内容请见公司于 2021 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《西安瑞联新材料股份有限公司信息披露制度》。
本议案已由公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
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西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议文件
议案 5
关于修改《募集资金管理制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
2020 年 9 月，上海证券交易所发布《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
规则适用指引第 1 号——规范运作》，公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的相关规定，结合公司情况，对现行《西
安瑞联新材料股份有限公司募集资金管理制度》进行修改，详细内容请见公司于 2021
年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西安瑞联新
材料股份有限公司募集资金管理制度》。
本议案已由公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
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西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议文件
议案 6.00
关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第二届董事会各位董事任期即将届满，为保证公司稳健、规范发展，按照《公
司法》、《公司章程》的规定，董事会同意提名刘晓春先生、高仁孝先生、吕浩平先生、
刘骞峰先生、姜继军先生、卢冠良先生为第三届董事会非独立董事，公司董事会提名
委员会已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进行审查，认为其不存在不适合担
任公司非独立董事的情形。本次选举采用累积投票制方式，请按照相关规则对候选人
进行投票。
上述候选人的简历详见公司于 2021 年 7 月 19 日在《中国证券报》、上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《西安瑞联新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2021-032）。
本议案已由公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
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西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议文件
议案 7.00
关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第二届董事会各位董事任期即将届满，为保证公司稳健、规范发展，按照《公
司法》、《公司章程》的规定，董事会同意提名梅雪锋先生、李政女士、肖宝强先生为
第三届董事会独立董事，公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格及履职能力
等方面进行审查，认为其不存在不适合担任公司独立董事的情形。本次选举采用累积
投票制方式，请按照相关规则对候选人进行投票。
上述候选人的简历详见公司于 2021 年 7 月 19 日在《中国证券报》、上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《西安瑞联新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2021-032）。
本议案已由公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
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西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议文件
议案 8.00
关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工监事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第二届监事会各位监事任期即将届满，为保证公司稳健、规范发展，按照《公
司法》、《公司章程》的规定，监事会同意提名赫雪华女士、季敏女士为第三届监事会
非职工监事，公司已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进行审查，认为其不存
在不适合担任公司监事的情形。本次选举采用累积投票制方式，请按照相关规则对候
选人进行投票。
上述候选人的简历详见公司于 2021 年 7 月 19 日在《中国证券报》、上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《西安瑞联新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2021-032）。
本议案已由公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
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