证券代码：688550         证券简称：瑞联新材          公告编号：2021-038




               西安瑞联新材料股份有限公司
         关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
副总经理兼董事会秘书陈谦先生提交的《辞职报告》。陈谦先生因个人原因申请
辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后，陈谦先生将不再担任公司任何职
务，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会影响公司相关工作的正常运
行。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关规定，陈谦先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

    截至本公告披露日，陈谦先生直接持有公司股份 1,207,443 股，占公司股份
总数的 1.72%，陈谦先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等相关法律法规以及其所做出的相关承诺。

    陈谦先生辞职后，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，将由公司董事长
（公司法定代表人）刘晓春先生代为履行董事会秘书职责。

    陈谦先生入职公司 20 余年，任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、
业务发展、信息披露和投资者关系管理等方面做出了重要贡献，公司及公司董事
会对陈谦先生任职期间的辛勤工作和贡献给予积极评价并表示衷心的感谢！



    特此公告


                                      西安瑞联新材料股份有限公司董事会


                                                        2021 年 8 月 4 日