证券代码：688550         证券简称：瑞联新材          公告编号：2021-040



                  西安瑞联新材料股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况

   西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2021 年 8 月 3 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体监事一致同
意豁免本次监事会按照公司章程规定的时间履行通知程序，与会的各位监事已知
悉所议事项相关的必要信息。会议由赫雪华女士主持，本次会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。

   本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行
政法规、规范性文件及《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

   (一) 审议通过了《关于豁免本次监事会会议通知的议案》

   鉴于各位监事已充分知悉公司第三届监事会第一次会议的召开时间和审议
事项，为尽快完成对本次会议有关议案的审议，豁免监事会会议组织机构按照公
司章程规定的时间履行监事会通知义务。

   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   (二) 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

   根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提议选举赫雪华女士为公司第
三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事
会任期届满之日止。
   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《西安瑞联新材料股份有限公司关于选举董事长、副董事长、各专门委员会委员、
监事会主席并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-041）。




    特此公告。




                                       西安瑞联新材料股份有限公司监事会

                                                        2021 年 8 月 4 日