证券代码：688550        证券简称：瑞联新材            公告编号：2021-046



                 西安瑞联新材料股份有限公司
             第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议通知和相关材料于 2021 年 8 月 3 日、会议补充通知和相关材料于 2021 年 8
月 6 日以电子邮件方式送达给全体监事，会议于 2021 年 8 月 13 日以现场结合通
讯方式在公司会议室召开，会议由赫雪华女士主持，本次会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新
材料股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

    公司监事会认为：

    公司《2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部制
度的相关规定。监事会已对《2021 年半年度报告》及摘要签署了书面确认意见，
保证公司《2021 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-043）。

    （二）审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》

    公司监事会认为：
    公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等现行法律法规及规范性文件的规定，拟定了《2021 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告真实披露了公司 2021 年半
年度募集资金的管理情况，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经
济效益等情形，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-044）。

    （三）审议通过了《关于使用银行电汇、银行承兑汇票、信用证及自有外
汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

    公司监事会认为：

    公司使用银行电汇、银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金
投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，提升
公司整体资金运作效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目建设的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。监事会同意公司
在募集资金投资项目实施期间，使用银行电汇、银行承兑汇票、信用证及自有外
汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用银行电汇、银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投
资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-045）。



    特此公告。




                                       西安瑞联新材料股份有限公司监事会

                                                        2021 年 8 月 16 日