证券代码：688550           证券简称：瑞联新材       公告编号：2021-057

                 西安瑞联新材料股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         21

普通股股东人数                                                        21

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            22,784,733

普通股股东所持有表决权数量                                     22,784,733

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  32.4654
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             32.4654


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
会议由董事长刘晓春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，高仁孝先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书（暂代）刘晓春出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对               弃权
       股东类型                        比例            比例              比例
                         票数                  票数              票数
                                       （%）           （%）             （%）
        普通股         22,738,596 99.7975      46,137   0.2025    0      0.0000


2、 议案名称：《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对               弃权
       股东类型                        比例            比例              比例
                         票数                  票数              票数
                                       （%）           （%）             （%）
        普通股         22,738,596 99.7975      46,137   0.2025    0      0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对              弃权
       股东类型
                         票数          比例    票数    比例      票数     比例
                                       （%）               （%）                （%）
       普通股          22,738,596 99.7975        46,137    0.2025     0         0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                              同意                      反对                弃权
案
         议案名称                      比例                  比例               比例
序                       票数                      票数               票数
                                       （%）                 （%）              （%）
号
       《关于<西安
       瑞联新材料股
       份有限公司
 1     2021 年限制性   8,840,003       99.4808    46,137     0.5192       0     0.0000
       股票激励计划
       （草案）>及其
       摘要的议案》
       《关于<西安
       瑞联新材料股
       份有限公司
 2     2021 年限制性   8,840,003       99.4808    46,137     0.5192       0     0.0000
       股票激励计划
       实施考核管理
       办法>的议案》
       《关于提请股
       东大会授权董
       事会办理 2021
 3                     8,840,003       99.4808    46,137     0.5192       0     0.0000
       年限制性股票
       激励计划相关
       事宜的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 为特别表决议案，已经出席股东大会的股东或代理人所持有效
表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
   律师：林达、佀荣天

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审
议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 19 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。