证券代码：688550          证券简称：瑞联新材           公告编号：2021-062



               西安瑞联新材料股份有限公司
   关于聘任王银彬先生担任公司董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召
开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任王银彬先生担任公司董事会
秘书的议案》，具体情况如下：

    公司董事会同意聘任王银彬先生担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会
一致，自董事会审议通过之日起生效（王银彬先生简历见附件）。

    王银彬先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职
责所必须的财务、管理、法律等专业知识和工作经验，能够胜任董事会秘书的工
作，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规的规定。王银彬先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见：经审查王银彬先生的经
历及相关背景，我们认为董事会聘任王银彬先生担任董事会秘书，系出于进一步
加强公司经营管理，促进公司规范运作、持续稳健发展的需要。王银彬先生已取
得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的财务、管
理、法律等专业知识和工作经验，能够胜任董事会秘书的工作，其任职资格符合
《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。
公司董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，因此，我们同意公司董事会聘任王银彬先生担任公司董事会秘书。

    公司董事会秘书王银彬先生的联系方式：

    联系地址：陕西省西安市高新区锦业二路副71号

    联系电话：029-68669089-8709


                                   1/3
传真号码：029-68669076

电子邮箱：securities@xarlm.com



特此公告。




                                       西安瑞联新材料股份有限公司董事会

                                                      2021 年 10 月 25 日




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附件：王银彬先生简历
    王银彬，男，1975 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，会计学专业，
本科，会计师。1995 年至 1996 年，任农行陕西扶风支行东关分理处储蓄员；1996
年至 2000 年，任惠州四海科技股份有限公司财务科长；2000 年至 2004 年，任
深圳新丰制衣有限责任公司财务经理；2004 年至 2015 年 8 月，历任西安瑞联近
代电子材料有限责任公司财务经理、财务负责人，2015 年 8 月至今，任瑞联新
材财务负责人、财务总监。

   截至目前，王银彬先生直接持有公司 172,204 股股份，占公司总股本的
0.2454%，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系。王银彬先生已取得上海证券交易所科创板董
事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验与相关素质，能
够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第
1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在《公司法》第一百四十六条
中不得担任公司董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，
不属于最高人民法院公布的失信被执行人。




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