证券代码：688550           证券简称：瑞联新材       公告编号：2021-076

                 西安瑞联新材料股份有限公司
             2021 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            19,470,102

普通股股东所持有表决权数量                                     19,470,102

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  27.7425
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             27.7425


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
会议由董事长刘晓春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，吕浩平先生、高仁孝先生因工作原因未能出
席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王银彬出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生
     产项目的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意               反对                   弃权
       股东类型                         比例            比例                    比例
                         票数                   票数                 票数
                                        （%）           （%）                   （%）
        普通股         19,440,102 99.8459       30,000    0.1541      0         0.0000


2、 议案名称：《关于调整 OLED 及其他功能材料生产项目建设规模的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意               反对                   弃权
       股东类型                         比例            比例                    比例
                         票数                   票数                 票数
                                        （%）           （%）                   （%）
        普通股         19,440,102 99.8459       30,000    0.1541      0         0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                             同意                      反对                 弃权
案
         议案名称                       比例                比例                比例
序                      票数                     票数                 票数
                                        （%）               （%）               （%）
号
       《关于使用部
 1     分超募资金投     17,630        37.0145   30,000     62.9855        0     0.0000
       资建设蒲城海
        泰新能源材料
        自动化生产项
        目的议案》
        《关于调整
        OLED 及其他
 2      功能材料生产    17,630   37.0145    30,000   62.9855    0    0.0000
        项目建设规模
        的议案》


三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

     律师：林达、佀荣天

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审
议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


     特此公告。


                                      西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                         2021 年 12 月 2 日


         报备文件

     （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
     （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
     （三）上海证券交易所要求的其他文件。