西安瑞联新材料股份有限公司独立董事
       关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见


    西安瑞联新材料股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开了
第三届董事会第五次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《公司章程》和《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，
本着对公司及全体股东高度负责的态度，在认真审慎查验的基础上，基于独立判
断立场，对公司第三届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、《关于 2021 年度利润分配的议案》的独立意见

    公司拟定的 2021 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及《公司章程》等法律法规、公司制度中关于利润分配的相关要求，已
充分考虑了公司的财务状况、投资者回报、公司的实际情况及业务可持续发展需
要等因素，符合公司和全体股东的利益。

    综上所述，我们一致同意《关于 2021 年度利润分配的议案》，并同意将该议
案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立
意见

    公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、
完整地反应了 2021 年度公司募集资金的存放、使用和管理情况，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法
规和规范性文件的要求，公司对募集资金的管理和使用合法合规，不存在变相改
变募集资金用途等情形，不存在违规使用募集资金的情形，不存在应披露未披露
的情况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    综上所述，我们一致同意《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》。

    三、《关于 2021 年度日常关联性交易执行情况及预计 2022 年度日常性关联
交易的议案》的独立意见

    2021 年度，公司发生的关联交易均为因向银行申请综合授信，公司接受实
际控制人、第一大股东提供的无偿担保。根据《上海证券交易所科创板股票上市
规则》和《公司章程》的规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括接受担保，
可免于按照关联交易的方式审议和披露，因此公司不存在影响公司独立性或损害
公司及股东利益的情况。

    公司预计 2022 年度不存在关联采购、关联销售、对关联方提供担保的情况，
该种预计符合公司业务实际情况，规范和减少关联交易行为有利于公司的健康持
续发展。

    综上所述，我们一致同意《关于 2021 年度日常性关联交易执行情况及预计
2022 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东
大会审议。

    四、《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》的独立意见

    公司内部控制体系完善，能够涵盖公司日常生产经营活动中的各个环节，并
在公司的日常经营管理中得到有效的贯彻执行，对公司经营起到较好的管理、控
制及监督作用，能有效保障公司资产的安全、完整。公司内部控制评价报告内容
符合《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，客观地
反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国
证监会、上海证券交易所的相关要求。

    综上所述，我们一致同意公司《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

    五、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》的独立意见

    公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司
会计政策的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

    综上所述，我们一致同意《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

    六、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目
正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正
常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金
管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的
投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律、法规和规范性文件的规定和要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展需要。
    综上所述，我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    七、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
    在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金
进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高公司
闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报。本次
使用部分闲置自有资金进行现金管理履行了必要的审议程序，符合《公司章程》
的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    综上所述，我们一致同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    八、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》的独立意见

    公司存在境外采购和境外销售，结算主要以美元、欧元为主，汇率的大幅波
动，尤其是人民币的升值导致的汇兑损失将会对公司的业绩产生较大影响。公司
开展外汇远期结售汇业务以公司正常经营和业务开展需要为基础，目的是为了规
避外汇市场的风险，防止汇率大幅波动对公司经营业绩的不良影响，符合公司切
实需求。同时，公司开展外汇远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规和公
司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
    综上所述，我们一致同意《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，并同意
将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    九、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》的独立意见

    公司拟续聘的致同会计师事务所（特殊普通合伙），具备从事证券、期货相
关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的职业队伍，能够继续
满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所的审议程序符
合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情况。
    综上所述，我们一致同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构，并同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提
交股东大会审议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《西安瑞联新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
五次会议相关事项的独立意见》之签署页）



独立董事：




    梅雪锋                    李 政                         肖宝强




                                                      2022 年 4 月 15 日