证券代码：688550         证券简称：瑞联新材           公告编号：2022-027



                 西安瑞联新材料股份有限公司
    第三届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2022 年
第一次临时会议通知和相关材料于 2022 年 4 月 27 日以电子邮件方式送达给全
体监事，会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会
议由赫雪华女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联
新材料股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案
的议案》

    监事会认为：

    公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案充分考虑了公司经营
业绩、现金流情况、公司发展战略规划及资金需求等各项因素，该议案的提案
程序、决策程序、利润分配形式及比例符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司和股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2021 年年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：
2022-026）。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司监事会
                2022 年 4 月 29 日