证券代码：688550            证券简称：瑞联新材      公告编号：2022-028


                 西安瑞联新材料股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会取消部分议案及增加临时
                               提案的公告
      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.   股东大会的类型和届次：

     2021 年年度股东大会

2.   股东大会召开日期：2022 年 5 月 9 日

3.   股东大会股权登记日：

      股份类别         股票代码      股票简称         股权登记日

        A股             688550       瑞联新材          2022/4/29



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：刘晓春

2.   提案程序说明

     公司已于 2022 年 4 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
6.51%股份的股东刘晓春，在 2022 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3.   临时提案的具体内容
  序号                                议案名称
    6      《关于 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
    上述议案已经公司第三届董事会 2022 年第二次临时会议、第三届监事会
2022 年第一次临时会议审议通过，相关内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登
在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  三、 取消议案的情况说明

1. 取消议案名称

  序号                                议案名称
    6                    《关于 2021 年度利润分配的议案》

2. 取消议案原因

    由于上述议案 6 内容已被公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会 2022
年第二次临时会议及第三届监事会 2022 年第一次临时会议审议通过的《关于
2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》代替，为免歧义导致
股东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。

四、除了上述取消并增加的临时提案外，于 2022 年 4 月 18 日公告的原股东大
    会通知事项不变。

五、取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2022 年 5 月 9 日 13 点 30 分
    召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2022 年 5 月 9 日
    网络投票结束时间：2022 年 5 月 9 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                            A 股股东

 非累积投票议案
   1    《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》                  √
   2    《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》                  √

        《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预
   3                                                            √
        算的议案》
   4    《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》                  √
   5    《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》                √

        《关于 2021 年度利润分配预案及资本公积转
   6                                                            √
        增股本方案的议案》
        《关于 2021 年度日常性关联交易执行情况及
   7                                                            √
        预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
        《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信
   8                                                            √
        并提供担保的议案》
        《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
   9                                                            √
        议案》

        《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
  10                                                            √
        议案》
  11    《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》                    √
  12    《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》                √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1-5 及议案 7-10 已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事
会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日刊登在《上海证
券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
    议案 6 已经公司第三届董事会 2022 年第二次临时会议、第三届监事会 2022
年第一次临时会议审议通过，相关内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在《上
海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 6
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、9、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


    特此公告。



                                       西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 29 日




   报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
西安瑞联新材料股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 9 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号                非累积投票议案名称              同意   反对   弃权
  1      《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
  2      《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

         《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务
  3
         预算的议案》
  4      《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
  5      《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
         《关于 2021 年度利润分配预案及资本公积转
  6
         增股本方案的议案》
         《关于 2021 年度日常性关联交易执行情况及
  7
         预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
         《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信
  8
         并提供担保的议案》

         《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
  9
         的议案》
         《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
  10
         的议案》
  11     《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
  12     《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
委托人签名（盖章）：                 受托人签名：
委托人身份证号：                     受托人身份证号：
                                    委托日期：      年 月 日


备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。