瑞联新材：第三届董事会2022年第二次临时会议决议公告2022-04-29
证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2022-025
西安瑞联新材料股份有限公司
第三届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2022 年
第二次临时会议通知和相关材料于 2022 年 4 月 27 日以电子邮件方式送达给全
体董事、监事及高级管理人员，会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式
在公司会议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联
新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案
的议案》
公司董事会收到公司持股 5%以上股东、董事长、实际控制人刘晓春先生递
交的《关于提请增加西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会临时提
案的函》，提请公司董事会将《关于 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股
本方案的议案》作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议，利润分配预
案及资本公积转增股本方案如下：
1.以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 17.00 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为
70,181,579 股，以此计算合计拟派发现金红利 119,308,684.30 元（含税）。本年
度公司现金分红的金额占本年度 合并报表归属于公司股东净利润的比例为
49.76%。
2.以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。截至 2021 年 12 月
31 日，公司总股本为 70,181,579 股，合计转增 28,072,632 股，转增后公司总股
本将增加至 98,254,211 股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。）
因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不
参与本次权益分派。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和
转增总额，并将另行公告具体调整情况。利润分配预案及资本公积转增股本方
案的具体实施将在股东大会审议通过该议案之日起 2 个月内完成。
公司董事会认为，刘晓春先生持有公司股份 4,565,435 股，占公司总股本的
比例为 6.51%，提案人身份符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等的有
关规定；提案内容属于股东大会职权范围，并且有明确议题和具体决议事项，
同时该提案内容充分考虑了公司经营业绩情况、现金流情况、发展战略规划等
因素，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害公司和股东利
益的情形，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。综上，董事会同意将
《关于 2021 年年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》提交 2021
年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2021 年年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：
2022-026）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于取消 2021 年年度股东大会部分提案的议案》
鉴于本次董事会议案《关于 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方
案的议案》的内容与 2022 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第五次会议审议通
过的《关于 2021 年度利润分配的议案》冲突，为免歧义导致股东误解，提请董
事会取消 2022 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过的《关于
2021 年度利润分配的议案》，不再提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
三、上网公告附件
《独立董事关于第三届董事会 2022 年第二次临时会议相关事项的独立意
见》。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
