证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2022-032
西安瑞联新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 19,921,779
普通股股东所持有表决权数量 19,921,779
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
28.3861
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.3861
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
会议由董事长刘晓春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王银彬出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,919,414 99.9881 2,365 0.0119 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,919,414 99.9881 2,365 0.0119 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,919,414 99.9881 2,365 0.0119 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,919,414 99.9881 2,365 0.0119 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,919,414 99.9881 2,365 0.0119 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,919,414 99.9881 2,365 0.0119 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2021 年度日常性关联交易执行情况及预计 2022 年度日常
性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,919,414 99.9881 2,365 0.0119 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,919,414 99.9881 2,365 0.0119 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,919,414 99.9881 2,365 0.0119 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,919,414 99.9881 2,365 0.0119 0 0.0000
11、 议案名称：《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,919,414 99.9881 2,365 0.0119 0 0.0000
12、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,916,914 99.9756 4,865 0.0244 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
18,262,723 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
1,656,691 99.8574 2,365 0.1426 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 6,975 74.6788 2,365 25.3212 0 0.0000
股东
市值 50 万以
1,649,716 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于 2021 年
度利润分配预
6 案及资本公积 6,975 74.6788 2,365 25.3212 0 0.0000
金转增股本方
案的议案》
《关于 2021 年
度日常性关联
交易执行情况
7 6,975 74.6788 2,365 25.3212 0 0.0000
及预计 2022 年
度日常性关联
交易的议案》
《关于使用部
9 分闲置募集资 6,975 74.6788 2,365 25.3212 0 0.0000
金进行现金管
理的议案》
《关于开展外
11 汇 远 期 结 售 汇 6,975 74.6788 2,365 25.3212 0 0.0000
业务的议案》
《关于续聘公
12 司 2022 年度审 4,475 47.9122 4,865 52.0878 0 0.0000
计机构的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案 6 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普
通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、 本次会议的议案 6、7、9、11、12 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王鲁、徐鉴成
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人
的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法
规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表
决结果合法、有效。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日
报备文件
（一）2021 年年度股东大会决议；
（二）法律意见书。