证券代码：688550           证券简称：瑞联新材      公告编号：2022-039


                 西安瑞联新材料股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          16

普通股股东人数                                                         16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             19,491,009

普通股股东所持有表决权数量                                      19,491,009

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  27.7723
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             27.7723


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议由董事长刘晓春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王银彬出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增补公司董事的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                反对                     弃权
       股东类型                         比例             比例                     比例
                          票数                   票数                  票数
                                        （%）            （%）                    （%）
        普通股          19,489,831 99.9940        1,178      0.0060           0      0.0000


2、 议案名称：《关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投
资额的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                反对                     弃权
       股东类型                         比例             比例                     比例
                          票数                   票数                  票数
                                        （%）            （%）                    （%）
        普通股          19,489,831 99.9940              0    0.0000     1,178        0.0060


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                 反对                     弃权
议案
            议案名称                比例                 比例
序号                       票数                 票数                  票数     比例（%）
                                  （%）                （%）
         《 关 于 增 补 公 32,18
  1                               96.4690       1,178       3.5310       0           0.0000
         司董事的议案》        4
         《关于使用自
         有 资 金 增 加 蒲 32,18
  2                               96.4690          0        0.0000    1,178          3.5310
         城海泰新能源          4
         材料自动化生
       产项目投资额
       的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：王鲁、徐鉴成

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议
召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法
律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东
大会表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                      西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 28 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。