证券代码：688550           证券简称：瑞联新材      公告编号：2022-054


                 西安瑞联新材料股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          13

普通股股东人数                                                         13

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             27,221,512

普通股股东所持有表决权数量                                      27,221,512

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  27.7557
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             27.7557


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议由董事长刘晓春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王银彬先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例                比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）               （%）
普通股                  27,213,912 99.9721      7,600   0.0279          0   0.0000


2、 议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例                比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）               （%）
普通股                  27,207,322 99.9479      7,600   0.0279   6,590      0.0242


3、 议案名称：《关于使用超额募集资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例                比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）               （%）
普通股                  27,213,912 99.9721      7,600   0.0279          0   0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意              反对                弃权
 议案
           议案名称               比例              比例
 序号                    票数              票数              票数    比例（%）
                                （%）             （%）
         《关于变更公
         司注册资本、
         修订<公司章
  1                      6,590   46.4412   7,600   53.5588      0          0.0000
         程>并办理工
         商变更登记的
             议案》
         《关于使用超
         额募集资金永
  3                      6,590   46.4412   7,600   53.5588      0          0.0000
         久补充流动资
           金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
   所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案 2、 为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
   所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
3、本次会议的议案 1、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

   律师：袁玥、王鲁

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议
召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法
律、法规、规章以及《公司章程》《西安瑞联新材料股份有限公司股东大会议事
规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。


   特此公告。
                                西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 4 日


   报备文件

（一）2022 年第二次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。