证券代码：688550        证券简称：瑞联新材           公告编号：2022-058


                 西安瑞联新材料股份有限公司

            第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议通知和相关材料于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件方式送达给全体监事，会议于
2022 年 8 月 15 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席
赫雪华女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新
材料股份有限公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

    监事会认为：公司《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规
和公司内部制度的相关规定。监事会已对《2022 年半年度报告》及摘要签署了
书面确认意见，保证公司《2022 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》

    监事会认为：公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求编制的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司
2022 年上半年募集资金的存放、使用和管理情况，不存在变相改变募集资金投
向和违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-057）。

    （三）审议通过了《关于 OLED 及其他功能材料生产项目投资总额及实施
期限变更的议案》
    监事会认为：公司本次对 OLED 及其他功能材料生产项目的投资总额和实
施期限的变更是经过审慎研究后进行的合理调整，有利于满足项目资金需求，保
障募集资金投资项目的顺利实施，有利于公司长远发展，项目的实施地点、建设
内容均未发生改变，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审议
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的
情形。

    综上，我们同意关于 OLED 及其他功能材料生产项目投资总额及实施期限
变更的议案。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 OLED 及其他功能材料生产项目投资总额及实施期限变更的公告》（公告
编号：2022-056）。



    特此公告



                                       西安瑞联新材料股份有限公司监事会

                                                        2022 年 8 月 16 日