证券代码：688550        证券简称：瑞联新材            公告编号：2022-055



                 西安瑞联新材料股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议通知和相关材料于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及
高级管理人员，会议于 2022 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，
会议由刘晓春先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新
材料股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章
程》的相关要求及规定，公司编制了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度
报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，基于 2022 年上半年募集资金
的实际存放、使用和管理情况，公司编制了《2022 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-057）。

    （三）审议通过了《关于 OLED 及其他功能材料生产项目投资总额及实施
期限变更的议案》

    经公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准，公司拟将首次公开发行的部
分募集资金用于开展 OLED 及其他功能材料生产项目，由子公司陕西蒲城海泰
新材料产业有限责任公司实施，项目的建设内容主要包括 308、309、314、313
西车间的工艺生产装置、辅助生产设施及配套公用工程。项目的原计划投资总额
为 30,000.28 万元，拟使用募集资金 28,697.00 万元；项目的原计划建设周期为
36 个月，计划于 2022 年三季度建设完成。

    1、投资总额的调整

    截至 2022 年 6 月 30 日，OLED 及其他功能材料生产项目已累计投入募集资
金 23,024.71 万元，累计投入进度为 80.23%。为提高生产效率和自动化水平以应
对公司客户不断提升的标准和要求，增强市场竞争力，公司对 OLED 及其他功
能材料生产项目车间和产线的设计进行了相应升级调整，增加了自动化设备及系
统的购置，致使设备购置费用增加；车间设计方案调整致工程量增加，加之施工
过程中受疫情及整体经济政治环境影响，原材料、人工成本均有较大幅度增长，
导致安装工程费用相应上升。基于上述原因，为顺利推进 OLED 及其他功能材
料生产项目的建设，实现车间的尽早投产，公司拟使用自有资金 6,331.67 万元增
加该项目投资额（待该项目募集资金专户中的资金全额（含结余利息）使用后，
再以自有资金投入），增加后项目投资总额增加至 36,331.95 万元。

    2、实施期限调整
    OLED 及其他功能材料生产项目的建设内容主要包括 308、309、314、313
西车间的工艺生产装置、辅助生产设施及配套公用工程。截至目前，该项目的辅
助工程和服务设施已建设完成，308 和 313 西车间已投入使用，314 车间已完成
钢结构工程，正在进行设备安装，预计 2022 年 10 月份交付使用。309 车间由于
车间及产线设计专业化程度提高，导致项目设计和建设周期延长；由于疫情防控
导致物资采购、物流运输和安装调试工作延缓，直接影响了该车间的工程施工进
度，目前正在进行设备安装工作，预计 2023 年 3 月份交付。根据实际建设进度，
公司经过审慎的研究论证，拟将 OLED 及其他功能材料生产项目达到预定可使
用状态时间延长至 2023 年一季度。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 OLED 及其他功能材料生产项目投资总额及实施期变更的公告》（公告编
号：2022-056）。

    （四）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    鉴于本次会议审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司拟于
2022 年 8 月 31 日 15 时在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审
议以下议案：

    1、关于 OLED 及其他功能材料生产项目投资总额及实施期限变更的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059）。

    三、上网公告附件

    （一）《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

    （二）《海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司变更
OLED 及其他功能材料生产项目投资总额及实施期限的核查意见》
特此公告。




             西安瑞联新材料股份有限公司董事会

                             2022 年 8 月 16 日