西安瑞联新材料股份有限公司               2022 年第三次临时股东大会会议文件



 证券代码：688550                            证券简称：瑞联新材




                   西安瑞联新材料股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会会议文件




                             2022年8月31日
西安瑞联新材料股份有限公司                  2022 年第三次临时股东大会会议文件




                               目录


西安瑞联新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议须知      …………2

西安瑞联新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议议程      …………4

西安瑞联新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议议案      …………6

议案1：《关于OLED及其他功能材料生产项目投资总额及实施期限变更的议
案》                                                            …………6




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                        西安瑞联新材料股份有限公司
                   2022年第三次临时股东大会会议须知
    为维护西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，
确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《西
安瑞联新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如
下：

一、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次股东大会的会议通知公告所记载的会
议登记方法及时办理会议登记手续及有关事宜。

二、为确认出席股东大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将会对出席会议者的身份进行必要的核对，还请各位会议出席者予以配合。除
出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董
事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。会议开始后，由会议主持
人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权的股份总数，在此之后进场的股
东无权参与现场投票表决。

三、会议按照法律、法规和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，请参会人员自
觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

四、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但
需遵守会议议程，且发言或提问应当围绕会议议题简明扼要，时间不得超过 3 分钟。
在议案报告环节和股东大会进行表决时，股东不再进行发言或提问。

五、会议主持人组织股东（或股东代理人）按照举手的先后顺序进行发言，若不能确
定先后时，主持人可指定发言顺序。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公
司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

六、在现场出席会议的股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议
主持人即可宣布进行会议表决。股东（或股东代理人）应当对表决票中的每项议案发
表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票均
视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东（或股东代
理人）按表决票要求填写，填写完毕由会议工作人员统一收票。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络
投票的表决结果发布股东大会决议公告。

八、本次股东大会由公司聘请的律师事务所律师见证并出具法律意见书。同时，股东

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大会现场推举两名股东代表参加计票和一名监事、一名律师监票，审议事项与相关人
员有关联关系的，不得参与计票、监票。

九、为平等对待所有股东，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何
形式的礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿、交通等事宜，股东出席本次股东
大会所产生的费用由股东自行承担。

十、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至静音状态，谢绝任何未经公司书
面许可的对本次会议及会议资料所进行的录音、拍照及录像。

十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 8 月 16
日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-059）。

十二、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，提倡公司股东通过网络投票方式参会。确
需现场参会的，请务必提前关注并遵守当地有关疫情防控的规定。




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                    2022年第三次临时股东大会会议议程


    会议召开时间：2022 年 8 月 31 日 15 点

    会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号

    会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

   采用上海证券交易所网络投票系统的，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
   大会召开当日的交易时间段，即 2022 年 8 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
   13:00-15:00；通过上交所互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当
   日的 9:15-15:00。

    会议召集人：西安瑞联新材料股份有限公司董事会

    会议议程

(一)       参会人员签到；

(二)       主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表
    决权数量，介绍出席会议的参会人员、列席人员、见证律师；

(三)       主持人宣读股东大会会议须知；

(四)       推选本次股东大会的计票人与监票人；

(五)       审议会议议案

   议案序号                                     议案内容

       1           《关于 OLED 及其他功能材料生产项目投资总额及实施期限变更的议案》

(六) 针对股东大会的审议议案，与会股东（或股东代理人）发言或提问；

(七) 与会股东（或股东代理人）对上述各项议案进行投票表决；

(八) 休会，计票人、监票人统计表决结果；

(九) 复会，宣布上述议案的表决结果；

(十) 主持人宣读股东大会会议决议；

(十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；

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(十二) 签署股东大会会议文件；

(十三) 主持人宣布会议结束。




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                  西安瑞联新材料股份有限公司
               2022年第三次临时股东大会会议议案

议案 1
                  关于 OLED 及其他功能材料生产项目
                       投资总额及实施期限变更的议案
尊敬的各位股东及股东代表：

    经公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准，公司拟将首次公开发行的部分募
集资金用于开展 OLED 及其他功能材料生产项目，由子公司陕西蒲城海泰新材料产
业有限责任公司实施，项目的建设内容主要包括 308、309、314、313 西车间的工艺
生产装置、辅助生产设施及配套公用工程。项目的原计划投资总额为 30,000.28 万元，
拟使用募集资金 28,697.00 万元；项目的原计划建设周期为 36 个月，计划于 2022 年
三季度建设完成。近年来随着 OLED 显示材料行业的高速发展和更新迭代，为适应
客户及市场不断提高的产品品质及研发生产需求，保障项目建设顺利实施，公司拟调
整 OLED 及其他功能材料生产项目投资总额及实施期限，具体如下：

    1、投资总额的调整

    截至 2022 年 6 月 30 日，OLED 及其他功能材料生产项目已累计投入募集资金
23,024.71 万元，累计投入进度为 80.23%。为提高生产效率和自动化水平以应对公司
客户不断提升的标准和要求，增强市场竞争力，公司对 OLED 及其他功能材料生产
项目车间和产线的设计进行了相应升级调整，增加了自动化设备及系统的购置，致使
设备购置费用增加；车间设计方案调整致工程量增加，加之施工过程中受疫情及整体
经济政治环境影响，原材料、人工成本均有较大幅度增长，导致安装工程费用相应上
升。基于上述原因，为顺利推进 OLED 及其他功能材料生产项目的建设，实现车间
的尽早投产，公司拟使用自有资金 6,331.67 万元增加该项目投资额（待该项目募集资
金专户中的资金全额（含结余利息）使用后，再以自有资金投入），增加后项目投资
总额增加至 36,331.95 万元。

    2、实施期限调整

    OLED 及其他功能材料生产项目的建设内容主要包括 308、309、314、313 西车
间的工艺生产装置、辅助生产设施及配套公用工程。截至目前，该项目的辅助工程和
服务设施已建设完成，308 和 313 西车间已投入使用，314 车间已完成钢结构工程，
正在进行设备安装，预计 2022 年 10 月份交付使用。309 车间由于车间及产线设计专
                                                                                     6
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业化程度提高，导致项目设计和建设周期延长；由于疫情防控导致物资采购、物流运
输和安装调试工作延缓，直接影响了该车间的工程施工进度，目前正在进行设备安装
工作，预计 2023 年 3 月份交付。根据实际建设进度，公司经过审慎的研究论证，拟
将 OLED 及其他功能材料生产项目达到预定可使用状态时间延长至 2023 年一季度。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 OLED 及其他功能材料生产项目投资总额及实
施期限变更的公告》（公告编号：2022-056）。

    本议案已由公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，
现提请股东大会审议。




                                            西安瑞联新材料股份有限公司董事会

                                                                2022 年 8 月 31 日




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