证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2022-081
西安瑞联新材料股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市雁塔区锦业二路副 71 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,394,915
普通股股东所持有表决权数量 38,394,915
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
39.3967
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
39.3967
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由副董事长刘骞峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书王银彬先生出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于投资建设大荔瑞联 OLED 升华前材料及高端精细化学品产
业基地项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
3.00、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
3.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
3.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
3.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
3.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
3.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
3.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
3.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
3.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
3.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
3.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
3.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
3.13 议案名称：转股后的利润分配
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
3.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
3.15 议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
3.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
3.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
3.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
3.19 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
3.20 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
3.21 议案名称：本次发行方案有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采
取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
9、 议案名称：《关于<西安瑞联新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议
规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
10、议案名称：《关于公司未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定
对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,366,648 99.9264 28,267 0.0736 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于投资建设
大荔瑞联 OLED
升华前材料及高
1 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
端精细化学品产
业基地项目的议
案》
《关于公司符合
2 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
向不特定对象发
行可转换公司债
券条件的议案》
《关于公司向不
特定对象发行可
3.00 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
转换公司债券方
案的议案》
本次发行证券的
3.01 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
种类
3.01 发行规模 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
票面金额和发行
3.03 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
价格
3.04 债券期限 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
3.05 债券利率 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
还本付息的期限
3.06 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
和方式
3.07 转股期限 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
转股价格的确定
3.08 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
及其调整
转股价格向下修
3.09 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
正条款
转股股数确定方
式以及转股时不
3.10 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
足一股金额的处
理方法
3.11 赎回条款 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
3.12 回售条款 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
转股后的利润分
3.13 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
配
发行方式及发行
3.14 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
对象
向现有股东配售
3.15 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
的安排
债券持有人会议
3.16 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
相关事项
本次募集资金用
3.17 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
途
3.18 担保事项 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
3.19 评级事项 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
3.20 募集资金存管 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
本次发行方案有
3.21 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
效期
《关于公司向不
4 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
特定对象发行可
转换公司债券预
案的议案》
《关于公司向不
特定对象发行可
5 转换公司债券方 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
案的论证分析报
告的议案》
《关于公司向不
特定对象发行可
转换公司债券募
6 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
集资金使用的可
行性分析报告的
议案》
《关于公司前次
7 募集资金使用情 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
况报告的议案》
《关于公司向不
特定对象发行可
转换公司债券摊
8 薄即期回报与采 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
取填补措施及相
关主体承诺的议
案》
《关于<西安瑞
联新材料股份有
9 限公司可转换公 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
司债券持有人会
议规则>的议案》
《关于公司未来
三年（2022 年—
10 2024 年）股东分 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
红回报规划的议
案》
《关于提请股东
大会授权董事会
及其授权人士办
11 理本次向不特定 0 0.0000 28,267 100.0000 0 0.0000
对象发行可转换
公司债券相关事
宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 为特别决议议案，已经出席本次股
东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票；
3、议案 3 涉及逐项表决，已披露每个子议案逐项表决的结果。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：佀荣天、徐鉴成
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格以
及表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有
效。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2022 年 11 月 15 日
报备文件
（一）2022 年第四次临时股东大会决议；
（二）法律意见书；