证券代码：688550          证券简称：瑞联新材          公告编号：2022-083



               西安瑞联新材料股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议通知和相关材料于 2022 年 11 月 14 日以电子邮件方式送达给全体监事，会议
于 2022 年 11 月 24 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会
主席赫雪华女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新
材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    （一） 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的
议案》

    公司监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项，审议程
序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》《西安瑞联新材料股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东合
法权益的情形。因此，我们一致同意《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限
制性股票的议案》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2022-
084）。

    本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项在公司 2021 年第四
次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件的议案》

   公司监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 184 名激励对象的归属资格合法
有效，可归属的限制性股票数量合计为 32.3313 万股，归属期为 2022 年 10 月 24
日至 2023 年 10 月 20 日。本次归属事项审议程序合法合规，符合《上市公司股
权激励管理办法》《西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们一
致同意《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属
条件的议案》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的
公告》（公告编号：2022-085）。

    本次归属事项在公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                       西安瑞联新材料股份有限公司监事会

                                                        2022 年 11 月 25 日