证券代码：688550           证券简称：瑞联新材         公告编号：2023-014



                西安瑞联新材料股份有限公司
      关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
              及相关文件修订情况说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召
开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，于 2022 年 11 月 14 日
召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公
司债券的相关议案。

    2023 年 2 月 17 日，中国证监会发布了《上市公司证券发行注册管理办法》
（证监会令第 206 号），原《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
同时废止，结合全面注册制新规及公司实际情况，为衔接配合上述变化，推进本
次向不特定对象发行可转换公司债券工作，根据公司 2022 年第四次临时股东大
会对本次发行相关事宜的授权，公司于 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会 2023
年第二次临时会议及第三届监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于
公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于修订公司向不特
定对象发行可转换公司债券方案适用法规依据的议案》《关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》和《关于
<西安瑞联新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）>的
议案》共 6 项相关议案。
    为便于投资者查阅，现将本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（以下简称“预案”）及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：
    一、将预案及相关文件中原引用的《科创板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》修改为《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令第 206 号）。

    二、将《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》
中原引用的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修
订版）》修改为《证券期货法律适用意见第 18 号》，并根据公司募集资金拟投资
项目的实际进展情况对报告中“二、本次募集资金运用具体情况（一）OLED 升
华前材料及高端精细化学品产业基地项目之 7、项目建设用地及项目备案、环评
情况”进行修订。

    三、对《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》中关于本
次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令第 206 号）相关规定
的论述进行修订。

    四、公司已于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过
向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，因此对预案及相关文件中关于尚
待股东大会审议的相关表述进行修订。

    特此公告。



                                       西安瑞联新材料股份有限公司董事会

                                                         2023 年 3 月 22 日