证券代码：688551           证券简称：科威尔            公告编号：2020-004


             合肥科威尔电源系统股份有限公司
             第一届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四
次会议于 2020 年 9 月 14 日以邮件方式发出通知，2020 年 9 月 24 日以现场会议
方式召开，会议由监事会主席刘俊召集和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5
人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所并办理工商变
更登记的议案》
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 8 月
11 日出具的《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2020]1748 号），同意公司首次公开发行股票的注册申
请。公司公开发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价格为人民币 37.94 元，
募 集 资 金 总 额 为 758,800,000.00 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币
69,248,075.48 元，实际募集资金净额为人民币 689,551,924.52 元，前述资金
已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 3 日对本次发
行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。据此，本次发行完成后，
公司注册资本由 6,000 万元变更为 8,000 万元，公司股份总数由 6,000 万股变更
为 8,000 万股，公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有
限公司(上市)”。
   因公司经营发展需要，公司住所由合肥市高新区望江西路 4715 号沪浦工业
园 2 栋变更为合肥市高新区大龙山路 8 号。
   综上，公司监事会同意变更公司注册资本、公司类型、公司住所并办理工商
变更登记。
   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥
科威尔电源系统股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、公司住所、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

   表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
   公司拟使用额度最高不超过人民币 65,000 万元的暂时闲置募集资金进行现
金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，且该等现
金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的期限
最长不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
拟授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文
件等事宜。
   公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和
保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会
影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司
本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高
募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东，特别是中小股东的利
益。

   综上，公司监事会同意公司使用额度不超过 65,000 万元的暂时闲置募集资
金进行现金管理。
   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥
科威尔电源系统股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》。

   表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   特此公告。
                                  合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会
                                                       2020 年 9 月 25 日